证券代码：300729         证券简称：乐歌股份        公告编号：2018-106



                     乐歌人体工学科技股份有限公司

               第三届董事会第二十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

二次会议于 2018 年 10 月 26 日在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦
19 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2018 年 10 月 20 日发

出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长项乐宏先生主持本次会议，

公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程

序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告》的议案。

    经审议，董事会一致认为：公司《2018 年第三季度报告》的编制和审议程

序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2018

年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    经审议，公司董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于

修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件，

对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程

序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，
因此同意本次会计政策变更。

    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第三届董事

会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《关于会计政策变更的公告》具体内容

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的公告。

    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    为了优化公司管理，经公司总经理项乐宏先生提名，董事会全体董事一致同
意聘任张信先生、陈英先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满时止。
    公司独立董事对本议案内容发表了同意的独立意见，《独立董事关于第三届
董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的公
告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的公告。

    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、备查文件
    1、乐歌人体工学科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。




                                    乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
                                                      2018 年 10 月 26 日