证券代码：300729            证券简称：乐歌股份            公告编号：2018-107

                        乐歌人体工学科技股份有限公司
                      第三届监事会第十四次会议决议公告




       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议
于 2018 年 10 月 26 日在公司 19 楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2018
年 10 月 20 日以邮件、电话等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三
名。会议由监事会主席徐波先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议
会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告》的议案；
    经审议，监事会一致认为：《2018 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2018 年第三
季度报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    经审议，监事会一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修
订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件，对公司
财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次
会计政策变更。
   《关于会计政策变更的公告》具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披

露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


       特此公告。


                                           乐歌人体工学科技股份有限公司监事会
                                                            2018 年 10 月 26 日