证券代码：300729            证券简称：乐歌股份             公告编号：2019-002

                         乐歌人体工学科技股份有限公司
                      第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议
于 2019 年 1 月 7 日在公司 19 楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2018 年
12 月 29 日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。
会议由监事会主席徐波先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议
案，经表决方式通过并作出如下决议：
    一、审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    经审议，监事会一致认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置

募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目

资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司及子公司使用最高不

超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、

有保本约定的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述

使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，投资产品必须以公司的名义进

行购买，在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司

财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披

露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    二、 审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    经审议，监事会一致认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资
金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投
资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，
同意公司及子公司使用最高不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的结构性存款、理财产品或国
债逆回购产品，以增加公司现金资产收益。使用期限为自公司股东大会审议通过之日
起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权
董事长在额度范围内最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具
体办理相关事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
披露的《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    三、 审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议
案》；

    为满足公司经营发展需要，公司监事会同意公司及子公司 2019 年向银行等金融机

构申请不超过 200,000 万元的综合授信（包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票

据贴现、贸易融资、信用证、保函等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需

求进行银行借贷，授信期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期

限内授信额度可循环使用。

    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    四、 审议通过了《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》；

    公司全资子公司乐歌人体工学（越南）有限公司（以下简称“越南乐歌”）拟向

浙商银行宁波分行申请 500 万美元银行贷款，主要用于越南子公司购买设备及扩大生

产经营需要，贷款期限为 1 年；监事会同意公司为上述子公司的银行贷款提供连带保

证责任。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    五、 审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的
限制性股票的议案》；
    经审核，监事会认为：原激励对象潘景贤、刘飞来 2 人因个人原因已不在公司
（含全资子公司）任职，且已办理完离职手续，因此已不符合激励对象条件，公司本
次回购注销该 2 名激励对象所持已获授但尚未解锁的 53,600 股限制性股票，回购价格
为授予价格 14.6 元/股，符合相关法律法规及公司《2018 年限制性股票激励计划》的
规定，程序合法合规。公司监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    六、 审议通过了《关于向全资子公司增加投资的议案》；
    经审核，监事会认为：公司拟使用自有资金及银行贷款对美国全资子公司美国乐
歌 Loctek Inc.增加投资 4100 万美元系为深入开拓海外市场，创建自主品牌外销渠道，
加强与客户的直接联系，扩大出口额，掌握市场信息，大力发展跨境电子商务业务，
因此监事会同意公司使用自有资金及银行贷款对美国全资子公司美国乐歌 Loctek Inc.
增加投资 4100 万美元主要用于在美国购买或租赁仓库，组建自主物流体系。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    七、 审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》；
    公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公
司的正常经营产生重大影响，能够有效提高募投项目的实施质量。公司本次募投项目
延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司
本次募投项目延期事项。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。


                                            乐歌人体工学科技股份有限公司监事会
                                                               2019 年 1 月 7 日