乐歌股份：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-23
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编码：2019-037
乐歌人体工学科技股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次: 2018年年度股东大会。
2．股东大会召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，
决定召开本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了披露。本次
股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
4．召开会议时间：
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2019年5月13日至2019年5月14日
通 过 深圳 证券 交易 所 交易 系统 进行 网 络 投 票的 时间 为 2019年 5月 14 日 上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年5月13日
15:00至2019年5月14日15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2019年5月6日（星期一）
7、出席对象：
（1）凡于 2019 年 5 月 6 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加会议
表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书式样见附件 3）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
现场会议地点：宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2018年度董事会工作报告》；
2、审议《2018年度监事会工作报告》；
3、审议《2018年年度报告及其摘要》；
4、审议《2018年度财务决算报告》；
5、审议《2018年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
8、审议《关于公司变更经营范围及修订公司章程并办理工商登记的议案》；
9、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
9.01 选举项乐宏先生为公司第四届董事会非独立董事
9.02 选举姜艺女士为公司第四届董事会非独立董事
9.03 选举朱伟先生为公司第四届董事会非独立董事
9.04 选举李响先生为公司第四届董事会非独立董事
9.05 选举李妙女士为公司第四届董事会非独立董事
9.06 选举张信先生为公司第四届董事会非独立董事
9、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
10.01 选举梁上上先生为公司第四届董事会独立董事
10.02 选举徐强国先生为公司第四届董事会独立董事
10.03 选举易颜新先生为公司第四届董事会独立董事
11、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
11.01 选举徐波先生为公司第四届监事会非职工代表监事
11.02 选举邬啦女士为公司第四届监事会非职工代表监事
公司独立董事将在本次会议上进行年度述职。
1、上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会
议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
2、上述议案8应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、上述议案 9、10、11 将分别采用累积投票制进行表决。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
上述议案对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资
者指：单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管
理人员以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
备注：该列打钩
提案编码 提案名称
的可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 审议《2018 年年度报告及其摘要》 √
4.00 审议《2018 年度财务决算报告》 √
5.00 审议《2018 年度利润分配预案》 √
6.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 审议《关于计提资产减值准备的议案》 √
审议《关于公司变更经营范围及修订公司章程并办理工商登记的议
8.00 √
案》
累积投票
以下提案均为等额选举
提案
9.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人
9.01 选举项乐宏先生为公司第四届董事会非独立董事 √
9.02 选举姜艺女士为公司第四届董事会非独立董事 √
9.03 选举朱伟先生为公司第四届董事会非独立董事 √
9.04 选举李响先生为公司第四届董事会非独立董事 √
9.05 选举李妙女士为公司第四届董事会非独立董事 √
9.06 选举张信先生为公司第四届董事会非独立董事 √
10.00 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
10.01 选举梁上上先生为公司第四届董事会独立董事 √
10.02 选举徐强国先生为公司第四届董事会独立董事 √
10.03 选举易颜新先生为公司第四届董事会独立董事 √
11.00 审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
11.01 选举徐波先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
11.02 选举邬啦女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡进行登记；委
托代理他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人股票
账户卡和委托人身份证进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及出席
人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人
股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，须仔细填写《股东参会登记表》
（式样见附件2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明
“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2019年5月10日（星期五）9:00-11:30、13:00-16:00.
3、登记地点及授权委托书送达地点：宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大
厦19层乐歌人体工学科技股份有限公司董秘办，邮编：315100。
4、注意事项：出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会
前半小时到达会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：傅凌志、白咪
电 话：0574-55007473
传 真：0574-88070232
电子邮箱：law@loctek.com
2、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
3、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东
大会的进程按当日通知的进行。
七、备查文件
乐歌人体工学科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议
乐歌人体工学科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议
特此通知。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365729
2.投票简称：乐歌投票。
3.议案设置及意见表决。
（1）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表如下：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案8，采用等额选举，应选人数为6人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案9，采用等额选举，应选人数为3人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为2
人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年5月14日9:30-11:30，13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日（现场股东大会召开前一日）
下午15：00，结束时间为2019年5月14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
乐歌人体工学科技股份有限公司
2018年年度股东大会股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称
法人股东
个人股东身份证号码/法人股
法定代表
东营业执照号码
人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人身
代理人姓名
份证号码
联系电话 传真号码
联系地址
附件3：
授权委托书
乐歌人体工学科技股份有限公司：
兹全权委托__________代表我本人（本公司）出席于2019年5月14日召开的
乐歌人体工学科技股份有限公司2018年年度股东大会，并按照下列指示行使对会
议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并
代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）
承担：
备注：该
提案编码 提案名称 列打钩的 同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 审议《2018 年年度报告及其摘要》 √
4.00 审议《2018 年度财务决算报告》 √
5.00 审议《2018 年度利润分配预案》 √
6.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 审议《关于计提资产减值准备的议案》 √
审议《关于公司变更经营范围及修订公司章程并办理
8.00
工商登记的议案》
累积投票
以下提案均为等额选举
提案
9.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人 选举票数（票）
9.01 选举项乐宏先生为公司第四届董事会非独立董事 √
9.02 选举姜艺女士为公司第四届董事会非独立董事 √
9.03 选举朱伟先生为公司第四届董事会非独立董事 √
9.04 选举李响先生为公司第四届董事会非独立董事 √
9.05 选举李妙女士为公司第四届董事会非独立董事 √
9.06 选举张信先生为公司第四届董事会非独立董事 √
10.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人 选举票数（票）
10.01 选举梁上上先生为公司第四届董事会独立董事 √
10.02 选举徐强国先生为公司第四届董事会独立董事 √
10.03 选举易颜新先生为公司第四届董事会独立董事 √
11.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人 选举票数（票）
11.01 选举徐波先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
11.02 选举邬啦女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
