证券代码：300729             证券简称：乐歌股份           公告编号：2019-101

                         乐歌人体工学科技股份有限公司
                        第四届监事会第五次会议决议公告



         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于
2019 年 10 月 25 日在公司 19 楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2019 年
10 月 18 日通知了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席
徐波先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过
并作出如下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告》的议案；
    经审议，监事会一致认为：《2019 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日公布的《2019 年第三季度报
告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    经审议，监事会一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修
订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）进行的合理变更，
符合相关规定，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。其决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，
因此同意本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、 审议通过了《关于注销分公司的议案》。
   监事会认为公司注销乐歌人体工学科技股份有限公司上海分公司是基于公司整体
战略规划，为了优化组织架构，提高管理效率，从而提高公司整体经营效益，本次注
销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生大的影响，符合公司未来战略发展规划，
符合全体股东和公司利益。

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。




      特此公告。


                                           乐歌人体工学科技股份有限公司监事会
                                                            2019 年 10 月 29 日