证券代码：300729           证券简称：乐歌股份         公告编号：2020-146

债券代码：123072           债券简称：乐歌转债

                   乐歌人体工学科技股份有限公司
                 第四届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七
次会议于 2020 年 11 月 16 日在公司 19 楼会议室以现场表决的方式召开，会议通
知已于 2020 年 11 月 12 日发出。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监
事会主席徐波先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议
案，经表决方式通过并作出如下决议：
    一、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    经审议，监事会一致认为：公司本次置换事项有利于保障公司募集资金投资
项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的方案。
    具体内容详见公司于 2020 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于以募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-144）。公司独
立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发
表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入
募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《乐歌人体工学科技股份有限公司鉴
证报告》（信会师报字[2020]第 ZF10963 号）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、备查文件
    1、第四届监事会第十七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                     乐歌人体工学科技股份有限公司监事会
                                                        2020 年 11 月 16 日