乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事

 关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

     我们作为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制

度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基

于独立判断的立场，对公司第四届董事会第三十六次会议的相关事项进行了审

核并发表以下独立意见：

     一、独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见

     经核查，独立董事认为：公司本次变更部分募投项目，是根据公司整体发
展规划、为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，综合考虑
实际情况而做出的审慎决定，公司对募投项目进行了充分分析、论证。本次变
更符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益
的情形。同意公司本次变更部分募投项目，并同意将该事项提交公司股东大会
审议。

     二、独立董事关于增加为子公司申请银行授信额度提供担保额度的独立意

见

     经核查，独立董事认为：本次新增担保额度事项，有利于子公司日常经营
和持续健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损
害全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保的决策、表决程序合法合规，
符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意本次新增担保额度事项。



     （以下无正文）
（本页无正文，为《乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事关于公司第四届

董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》签字页）




                                          独立董事：徐强国___________



                                                    梁上上___________



                                                    易颜新___________



                                                           年   月   日