证券代码：300732            证券简称：设研院          公告编号：2018-077


                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司
                         关于修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据公司第一届董事会第二十四次会议审议通过的《关于变更公司注册地址
的议案》和《关于修改公司章程的议案》,公司对《公司章程》进行了对应修改，
修改情况具体如下：
                            章程修改前后对照表
           原《公司章程》内容              修改后《公司章程》内容

      第五条 公司住所：河南省郑州        第五条 公司住所：河南省郑州市

  市二七区陇海中路 70 号，邮政编码： 郑东新区泽雨街 9 号，邮政编码：
  450052。                           451450。

      第八条 董事长为公司的法定代        第八条 董事长或总经理为公司

  表人。                             的法定代表人。

      第四十六条 股东大会由董事会        第四十六条 股东大会由董事会
  依法召集，由董事长主持。           依法召集，由董事长主持。董事长不
                                     能履行职务或不履行职务时，由副董
                                     事长主持；副董事长不能履行职务或
                                     者不履行职务时，由半数以上董事共
                                     同推举的一名董事主持。
      第六十八条 股东大会由董事长        第六十八条 股东大会由董事长
  主持。董事长不能履行职务或不履行 主持。董事长不能履行职务或不履行
  职务时，由半数以上董事共同推举的 职务时，由副董事长主持；副董事长
  一名董事主持。                     不能履行职务或者不履行职务时，由
      监事会自行召集的股东大会，由 半数以上董事共同推举的一名董事主
  监事会主席主持。监事会主席不能履 持。
  行职务或者不履行职务时，由半数以       监事会自行召集的股东大会，由
  上监事共同推举的一名监事主持。     监事会主席主持。监事会主席不能履
      股东自行召集的股东大会，由召 行职务或者不履行职务时，由半数以
  集人推举代表主持。                 上监事共同推举的一名监事主持。
      召开股东大会时，会议主持人违       股东自行召集的股东大会，由召
  反议事规则使股东大会无法继续进 集人推举代表主持。
  行的，经现场出席股东大会有表决权       召开股东大会时，会议主持人违
  过半数的股东同意，股东大会可推举 反议事规则使股东大会无法继续进行
  一人担任会议主持人，继续开会。     的，经现场出席股东大会有表决权过
                                     半数的股东同意，股东大会可推举一
                                     人担任会议主持人，继续开会。
      第一百零七条 董事会由 9 名董       第一百零七条 董事会由 9 名董
  事组成，设董事长 1 人。            事组成，设董事长 1 人，副董事长 1
                                     人。
      第一百一十二条 董事会设董事        第一百一十二条 董事会设董事
  长 1 人，由董事会以全体董事的过半 长 1 人，副董事长 1 人，由董事会以
  数选举产生。                       全体董事的过半数选举产生。
      第一百一十四条 董事长不能履        第一百一十四条 副董事长协助
  行职务或者不履行职务的，由半数以 董事长工作，董事长不能履行职务或
  上董事共同推举一名董事履行职务。 者不履行职务的，由副董事长履行职
                                     务；副董事长不能履行职务或者不履
                                     行职务的，由半数以上董事共同推举
                                     一名董事履行职务。
    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此事项尚需公司股东
大会审议。




                        河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
                                                   2018 年 9 月 26 日