证券代码：300732            证券简称：设研院         公告编号：2019-005


                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司
                   关于对外投资设立两个控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、投资概述
    河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）
拟与郑州圜一建筑设计有限公司（以下简称“圜一设计”）及王戎初先生（自然
投资人）共同投资设立河南中衢建筑设计有限公司（最终名称以工商核准的名称
为准，以下简称“中衢建筑”），注册资本为 2,000 万元人民币。根据三方约
定，公司对中衢建筑出资人民币 1,440 万元，持有中衢建筑 72%的股权，圜一设
计对中衢建筑出资人民币 460 万元，持有中衢建筑 23%的股权, 王戎初先生对中
衢建筑出资人民币 100 万元，持有中衢建筑 5%的股权。
    公司拟与河南海太工程技术服务有限公司（以下称“海太公司”）共同投资
设立河南瑞航机场工程设计咨询有限公司（最终名称以工商核准的名称为准，以
下简称“瑞航设计”），注册资本为 200 万元人民币。根据双方约定，公司对
瑞航设计出资人民币 102 万元，持有瑞航设计 51%的股权，海太公司对瑞航设计
出资人民币 98 万元，持有瑞航设计 49%的股权。
    本次对外投资事项已经公司 2019 年 1 月 18 日召开的第二届董事会第六次
会议审议通过（具体情况详见公司 2019 年 1 月 18 日在巨潮资讯网发布的公告，
公告编号：2019-004）。本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对
外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    二、投资标的的基本情况
    1.投资标的一：中衢建筑的基本情况
    公司名称：河南中衢建筑设计有限公司
    注册资本：人民币 2000 万元
    经营范围：工程咨询、规划、设计、测绘及相关技术服务；工程总承包；项
目管理；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述
境外工程所需劳务人员；计算机技术服务；数字图像服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    上述投资标的基本信息以工商登记管理部门的核准登记为准。
    2.投资标的二：瑞航设计的基本情况
    公司名称：河南瑞航机场工程设计咨询有限公司
    注册资本：人民币 200 万元
    经营范围：民用机场建设领域相关的工程勘察；工程设计；工程技术研究；
工程造价咨询；技术检测；工程招标代理；工程项目管理；软件开发、技术服务；
机械设备租赁等。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    上述投资标的基本信息以工商登记管理部门的核准登记为准。
    三、共同出资方的基本情况
    （1）设研院
    设研院注册资本为人民币 12,960 万元，公司地址为郑州市郑东新区泽雨街
9 号，法定代表人为常兴文，主营业务为工程咨询、规划、勘察、设计、测绘、
试验、检测、监测及相关技术服务；工程总承包、项目管理；承包与其实力、规
模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；
计算机技术服务；数字图像服务。
    （2）圜一设计
    圜一设计注册资金为人民币 80 万元，公司地址为郑州市中原区伏牛南路 5
号 5 号楼 1 单元 10 层 3 号，法定代表人为王保良，主营业务为建筑工程设计、
园林景观设计、城市规划设计、市内外装饰装修设计；动漫设计、图文设计制作、
电脑平面设计、计算机软件的技术开发、技术咨询等。
    （3）王戎初
    王戎初先生为自然投资人投资，在建筑设计领域具有较为明显的技术优势
和经验优势，未来将会成为中衢建筑的技术骨干。
    （4）海太公司
    海太公司注册资金为人民币 100 万元，公司地址为河南省焦作市解放区映湖
路众城家园 3 号楼 1 单元 24 号，法定代表人为马玉生，主营业务为工程技术咨
询、工程技术服务等。
    以上（1）、（2）和（3）分别按 72%、23%和 5%的出资比例投资成立河南
中衢建筑设计有限公司，（1）和（4）按照 51%和 49%的出资比例投资成立河南
瑞航机场工程设计咨询有限公司。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1.投资目的：投资成立河南中衢建筑设计有限公司的目的为：作为标的公司
的大股东，公司希望通过与目前市场上成熟的技术团队加强合作，打造优势品牌，
寻求与大型投资集团及房地产开发商建立良好的合作渠道，拓展河南省乃至全国
区域建筑市场，培育公司新的利润增长点。投资成立河南瑞航机场工程设计咨询
有限公司的目的为：作为标的公司的大股东，公司希望通过合作开拓民用航空基
础设施建设领域工程勘察、设计、咨询等相关业务，培育公司新的利润增长点。
    2.存在的风险：本次投资可能存在市场变化、周期过长等不确定因素带来的
风险，敬请投资者注意投资风险。
    3.对公司的影响：本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，公司的
资金状况良好，本次投资不对公司的财务状况造成重大影响。




                           河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
                                                       2019 年 1 月 18 日