证券代码：300732            证券简称：设研院          公告编号：2019-017


                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司
                   关于变更公司总经理及法定代表人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为进一步完善公司治理结构，明确公司决策层与执行层分工，公司董事长兼
总经理常兴文先生决定辞去总经理及公司法定代表人职务，但仍担任公司董事长
及其他管理职务。公司董事会已于近日收到常兴文先生提交的书面辞职报告，根
据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，常兴文先生的辞职报告自送达董
事会之日起生效。公司及董事会对常兴文先生在公司任职总经理职务期间对公司
发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长常兴
文先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2019年2月12日召开的第二届董事
会第八次会议审议通过了《关于聘任汤意先生为公司总经理的议案》，同意聘任
汤意先生为公司总经理，并由汤意先生担任公司法定代表人，任职期限自董事会
审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。汤意先生的简历详见公司于同
日在巨潮资讯网上发布的《第二届董事会第八次会议决议公告》。公司独立董事
已就该事项发表了同意的独立意见。
    特此公告。




                         河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
                                                    2019 年 2 月 12 日