2019 年度董事会工作报告

       一、2019 年度董事会主要工作情况

       （一）董事会会议和股东大会

       2019 年度，公司共组织召开了 13 次董事会会议和 4 次股东大会。具体为：

       1、2019 年 1 月 3 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过
了《关于设立景观园林与市政工程设计院等四个部门的议案》。

       2、2019 年 1 月 18 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通
过了 《关于投资设立控股子公司“河南中衢建筑设计有限公司”的议案》和《关
于投资设立控股子公司“河南瑞航机场工程设计咨询有限公司”的议案》两项议
案。

       3、2019 年 1 月 25 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲
置自有资金进行现金管理的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改
<公司章程>并办理相关工商变更登记手续的议案》和《关于提议召开 2019 年第
一次临时股东大会的议案》等五项议案。

       4、2019 年 2 月 12 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通
过了《关于设立“交通运输行业发展研究院”的议案》、《关于聘任汤意先生为公
司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》等三项议案。

       5、2019 年 3 月 27 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通
过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度总经理
工作报告的议案》、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2018
年度独立董事述职报告的议案》、 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、 关
于公司 2018 年度利润分配及转增股本预案的议案》、《关于修改<公司章程>并办
理相关工商变更登记手续的议案》、 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构的议案》、 关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》、 关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、
《关于中赟国际工程有限公司资产交割过渡期损益审计情况的议案》、 关于公司
子公司中赟国际工程有限公司 2018 年业绩完成情况的议案》、《关于公司会计政
策变更的议案》和《关于提议召开 2018 年度股东大会的议案》等十四项议案。

    6、2019 年 4 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过
了《关于修改公司营业范围，并对应修改公司章程及办理相关工商变更登记手续
的议案》。

    7、2019 年 4 月 16 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议
通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

    8、2019 年 4 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议
通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。

    9、2019 年 8 月 12 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议
通过了《关于投资设立全资子公司 “中睿致远投资发展有限公司”的议案》和
《关于拟购买土地使用权的议案》等两项议案。

    10、2019 年 8 月 14 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议
通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》和《关于公司 2019 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等两项议案。

    11、2019 年 8 月 19 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议
通过了《关于回购公司股份的方案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办
理回购公司股份相关事宜的议案》、 关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登
记手续的议案》和《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》等
四项议案。

    12、2019 年 10 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，会议审
议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

    13、2019 年 12 月 4 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议
通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》、《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》、 关于修改<公司章程>并办理相关
工商变更登记手续的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》和《关于召开
2019 年第三次临时股东大会的议案》等五项议案。

    根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会会议议事规
则》的相关规定，公司 2019 年共召开 4 次股东大会，即 2 月 13 日召开的 2019
年第一次临时股东大会、4 月 18 日召开的 2018 年年度股东大会、9 月 4 日召开
的 2019 年第二次临时股东大会和 10 月 20 日召开的 2019 年第三次临时股东大会，
审议通过了董事会提交的相关议案。

       （二）董事会各专门委员会运行情况

       公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
等四个专门委员会，报告期内各委员会按照公司章程及各自的工作制度认真履行
职责，2019 年度其履职情况如下：

       （1）审计委员会

       公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作制度》的规定行使
职权，报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，就公司各季度审计工作报告以
及年度审计工作计划、定期报告、内部控制评价报告、募集资金存放与使用、预
算执行情况等事项进行了审议。认真履行指导和监督职责，促进公司持续健康发
展。

       （2）战略委员会

       公司董事会战略委员会按照《董事会战略委员会工作制度》的规定行使职权,
报告期内，公司董事会战略委员会共召开 2 次会议。通过对公司外部环境的研判
以及内部经营情况和人力资源、科研创新、管理能力的发展状况分析，积极研究
符合公司发展方向的战略布局，制定了公司 2019-2023 年发展规划。落实了公司
发展战略，明确了公司未来五年的发展目标、规划任务和主要工作任务，为公司
今后五年建设发展的提供了根本指导纲领和决策依据。

       （3）薪酬与考核委员会

       公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》
的相关规定开展相关工作。报告期内，共召开 2 次会议，根据公司董事、监事及
高级管理人员岗位职责、工作内容，对《公司薪酬制度》及《公司考核制度》进
行了修改和完善，对公司董事、监事及高级管理人员的工作履职情况进行考评并
提出合理化建议。

       （4）提名委员会
    公司董事会提名委员会按照《公司董事会提名委员会工作制度》的规定履行
职责，报告期内共召开 2 次会议，提名了总经理和副总经理人选，并对其任职资
格进行了审核，完善优化了公司高级管理层人员选拔程序和任职资格规定。

    二、2019 年主要经营和管理工作回顾

    2019 年度，公司董事会在制定发展战略、明确发展方向的基础上，团结、
带领经理层人员在公司的经营、生产和管理上，主要做了以下工作：

    （一）制定新的五年发展规划，统筹布局，科学引领

    在前期认真调研和充分准备的基础上，公司于 2019 年一季度制定了《公司
五年发展规划（2019-2023）》。新的五年发展规划的核心内容在于找准定位。公
司对自己的定位和未来发展布局主要包含以下三个方面的内容：

    一是在经营区域上，在稳固、深耕河南市场的基础上，大力开拓省外、海外
市场。

    二是在业务领域方面，公司发展的着力点是“稳交通”、“快城建”、“升建筑”、
“拓能源”和“育环境”。

    三是在行业属性上，设计咨询服务、技术研发与成果转化及推广，是公司今
后成长的两条主线。

    （二）区域经营多点开花，经营工作成绩显著

    根据《公司五年发展规划（2019-2023）》在经营区域方面的定位，2019 年
公司在继续巩固河南市场的基础上，着力向省外、海外市场发展，加快推进区域
经营中心建设，一方面在省外新增创建经营中心，另一方面对原有经营中心增派
常驻经营人员。

    截止目前，公司本部在国内共设立 6 个省内经营区域和 18 个省外经营区域，
在国外设有柬埔寨分公司、南亚分公司和老挝办事处，东非子公司正在筹备设立
中，各子公司也设立了多个分支机构。2019 年，公司全体经营人员扎根经营片
区一线，贴身服务客户，取得了丰硕的经营成果，在基本包揽省内重点交通项目
外，在省外区域也斩获颇丰，在云南、广西中标两个高速公路项目，合同额 2.3
亿元，广东中山市政项目中标价 1.15 亿元；海外业绩再创新高，新签合同额超
5600 万元，同比 2018 年增长 91%。
    （三）围绕主业推进业务多元化，多领域业务齐头并进

    根据《公司五年发展规划（2019-2023）》在业务领域方面的定位，2019 年，
在“稳交通”的基础加强对其他业务领域的拓展，形成了以交通领域为主，多领
域齐头并进的发展格局，项目数量不断增加，多项新业务实现了零的突破。

    （四）推动技术成果转化落地，发展后劲不断增强

    根据《公司五年发展规划（2019-2023）》在行业属性方面的定位，技术研发
与成果转化及推广是公司发展的两条主线之一。公司致力于通过科研创新推动交
通领域的综合服务能力提升。2019 年，公司设立了“河南交通运输战略发展研
究院”，为政府决策提供智库支持。2019 年底，省内首家交通安全生产研究机构
“河南省交通安全研究中心”在公司挂牌成立，填补了我省交通运输安全生产领
域专业研究的空白。同时，借助强大的技术研发平台优势，公司着力推动在业务
领域内的新技术研发与成果推广转化。

    （五）生产保障能力有效提升，服务意识深入人心

    2019 年，公司充分发挥项目综合管理系统的作用，不断丰富系统功能，新
增项目费控模块，实现了运营项目的大数据监控，提供了更加准确的成本信息；
同时，推动各子公司项目系统建设，实现了集团内部项目综合管理系统的全面覆
盖，统一管理标准，提升了生产效率。

    2019 年，公司相继发布实施了《后期服务管理及考核办法》、《后期服务督
查巡视管理办法》、《设计代表工作细则》，完善了后期服务工作体系，提高了设
计代表的工作质量和效率。

    2019 年，公司设计代表的技术能力和服务态度得到了业主的普遍肯定，多
次获得业主奖励，实现了公司一直以来倡导的“增值服务”的理念。

    （六）信息化建设初见成效，精细化管理能力显著提升

    2019 年，公司“设研云”移动办公系统正式上线运行，多项智能模块的应
用，为员工提供了高效的数字化服务；公司集团化财务软件上线运行，实现了集
团所有公司“一套账”的财务规范化管理目标；公司协同设计平台有序推进，完
成国际院和云南分公司的异地协同建设实施，已有 20 个项目在平台上开展设计。

    2019 年，公司制订完善了 30 余项制度，进一步提升了精细化管理水平。
    （七）人员结构更趋合理，创新活力得到进一步激发

    截止 2019 年底，公司员工数量达到 2,090 人，其中正高级职称 96 人，副高
级职称近 358 人，中级职称 811 余人，人才梯次结构更趋合理，梯队断层问题有
效缓解。2019 年，公司通过多项措施不断激发员工干事创业的热情。

    （八）企业文化建设深入推进，行业影响力不断提升

    2019 年，公司认真组织开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育活动；开
展了公司优秀党员、优秀青年、巾帼标兵、十佳员工等评优评先活动，树立先进
典型，营造了积极向上的企业氛围。公司企业文化体系发布一年来，企业文化的
理念不断深入人心，推动了公司凝聚力和向心力的持续增强。

    2019 年，公司成功组织了 “2019 年度全国公路隧道学术年会”，筹建了“河
南省公路工程标准化技术委员会”，获得联合评级公司 AA 级评级，在“全国勘察
设计行业庆祝新中国成立 70 周年系列推举活动”中被推举为“优秀勘察设计企
业” ……在诸多场合亮出风采，提高了行业影响力。

    三、2020 年的主要工作思路

    2020 年，公司董事会将继续切实履行职责，科学决策，推动公司稳健发展。
    （一）继续强化市场经营工作
    公司收入增长的核心驱动在于新签合同订单增长和在手合同订单的转化，
2020 年，公司一要继续完善区域市场布局，二要强化经营团队的建设，三是补
强新业务的短板，四是持续推进资质升级。促使公司在经营覆盖区域、业务多元
化等方面有较大提升。
    （二）进一步提升生产管理效能
    1、按照河南省交通运输厅和项目业主计划安排，全力做好各项目相关工作，
确保全省重点交通项目的有效落地。
    2、深入推进河南交通运输战略发展研究院相关课题的研究，高质量做好全
省综合立体交通网规划和“十四五”综合交通运输发展规划的编制工作，更好地
服务政府和社会发展需求。
    3、总结项目制试点经验，加强项目负责人的培训，落实项目负责人的责、
权、利，强化项目考核，全面推进项目管理制实施。
    4、完善项目综合管理系统收入预测模块、项目结算模块、采购供应商管理
模块等内容，提高综合管理效能。
    （三）全面推进公司创新升级
    1、成立公司创新工作促进委员会，筹划和组织创新活动，持续开展“创新
月”和“创新日”活动，举办创新论坛，推进公司创新发展。
    2、统筹公司资源，推动技术创新升级。
    3、推进原阳研发及创新基地建设，完成土地购置，推进一期钢结构桥梁基
地、新材料实验基地建设，为服务新建黄河大桥等重大基础设施项目做好准备。
    4、优化公司制度体系，推动管理创新。
    （四）持续推进信息化建设
    2020 年，要全力推进系统的集团化建设和综合性建设，打破各个应用壁垒，
推动各子系统间数据通、业务通的融合共享；要实现协同设计平台的全面应用，
充分发挥协同设计平台和视频会议系统作用，提升专业间有效协同，保障质量控
制体系的有效运行，提升项目外场、异地机构与本部技术资源的共享、即时协同；
要进一步优化 BIM 建模技术，开展 BIM 技术培训，开发 BIM 的审图平台，有效推
进三维设计和 BIM 技术实际应用；要高度重视信息安全工作，持续优化公司网络
结构，加大软件及硬件投入，综合提高公司抵御网络攻击的能力。
    （五）以奋斗者为本，打造员工创业服务平台，不断提升员工获得感
    2020 年，公司要旗帜鲜明的树立“以价值创造者为本，以奋斗者为本”的
价值导向，薪酬和奖励将向优秀员工倾斜，激励广大员工在最好的年龄发挥最大
的效用，成为价值创造者和奋斗者；要持续提升员工的获得感和幸福感，分享公
司发展成果，不断提高员工薪酬，积极推进股权回购工作，落实首期股权激励和
员工持股计划；要扩建健身房、扩大公司食堂、增加停车区以及商业配套，为员
工提供更加良好的办公和生活环境；要继续认真学习贯彻党的十九大精神，持续
推进“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，持续加强党风廉政建设，营造风清
气正、严守底线的干事创业氛围。


                                                        2020 年 4 月 20 日