证券代码：300732            证券简称：设研院            公告编号：2020-100
                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司
                    2020 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会没有否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    2020 年 11 月 20 日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2020 年第三次
临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 12 月 7 日
上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为：2020 年 12 月 7 日上午 09:15 至下午 15:00 期
间的任意时间；现场会议于 2020 年 12 月 7 日下午 14:30 在公司会议室召开。
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份
109,510,042 股，占上市公司总股份的 47.6929％。其中：通过现场投票的股东 6
人，代表股份 76,837,902 股，占上市公司总股份的 33.4638％。通过网络投票的
股东 4 人，代表股份 32,672,140 股，占上市公司总股份的 14.2291％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份
964,188 股，占上市公司总股份的 0.4199％。其中：通过现场投票的股东 2 人，
代表股份 951,248 股，占上市公司总股份的 0.4143％。通过网络投票的股东 3 人，
代表股份 12,940 股，占上市公司总股份的 0.0056％。
    本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长常兴文先生主持，除毛振杰、
汤意先生外的全体董事，全体监事，以及除汤意先生外的全体高级管理人员参加
了会议。公司聘请的见证律师参加会议并对会议进行了见证。会议的召集、召开
与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
    1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
    2.01 发行证券的种类
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.02 发行规模
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.03 票面金额和发行价格
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.04 债券期限
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.05 债券利率
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.06 还本付息的期限和方式
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.07 转股期限
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.08 转股价格的确定及其调整
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.09 转股价格的向下修正条款
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.11 赎回条款
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.12 回售条款
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.13 转股年度有关股利的归属
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.14 发行方式及发行对象
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.15 向原股东配售的安排
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.16 债券持有人会议相关事项
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.17 募集资金用途
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.18 担保事项
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.19 募集资金存管
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.20 本次发行方案的有效期
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告的议案》
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相
关承诺的议案》
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、《关于公司未来三年（2020—2022 年）股东分红回报规划的议案》
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券具体事宜的议案》
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    11、《关于修改＜公司章程＞并办理相关工商登记手续的议案》
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    12、《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    13、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    14、《关于修改＜关联交易制度＞的议案》
    总表决情况：同意 109,504,242 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 958,388 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3985％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6015％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见

    公司聘请的河南陆达律师事务所陈汉宾律师、律师王竞楠在现场对本次大
会进行了见证, 河南陆达律师事务所出具了《关于河南省交通规划设计研究院股
份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》,该意见书的结论性意见
为：经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资
格和表决程序符合国家法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、《河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会
决议》；
    2、《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2020 年第三次临时股东
大会的法律意见书》。
    特此公告


                        河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 7 日