河南省交通规划设计研究院股份有限公司

 独立董事关于第二届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见

    作为河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》及河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简
称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司下
列事项及相关情况进行了必要的核查，发表独立意见如下：

    一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金和公司对外担
保情况的独立意见

    经核查，报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在占用公司资金情况，
公司其他关联方亦不存在占用公司资金情况。报告期内，公司未发生对外担保的
事项。

    二、关于2020年度利润分配及转增股本预案的独立意见

    经核查，我们认为：公司2020年度利润分配及转增股本预案充分考虑了对广
大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体
股东共享公司的经营成果和优化公司股本结构，并且该预案不会造成公司流动资
金短缺或其他不良影响，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合
法性、合规性、合理性。我们同意该利润分配及转增股本的预案，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。

    三、关于拟聘任会计师事务所的独立意见
    经核查，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期
货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立
对公司财务状况进行审计。上一年度，其恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执
业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反
映公司的财务状况和经营成果。公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务报表审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情况。我
们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    四、关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

    经核查，我们认为：公司2020年度使用募集资金情况符合公司经营发展的需
要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关规定的要求，未与募投项目的实施计划抵触，不影
响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们同意公司编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    五、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

    经核查，我们认为：报告期内，公司已经建立了较为完善的内部控制管理体
系，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控
制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符
合了国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司的内部控制活动基本涵盖了所
有营运环节，我们认为公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制的实际情况，我们同意该报告。

    六、关于公司会计政策变更的独立意见

    经核查，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的
合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规范
性文件规定，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对
公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，
我们同意公司本次会计政策变更。

    七、关于对2021年度日常日常关联交易进行预计的独立意见

    经核查，对 2021 年度日常关联交易进行预计符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章
程》等有关规定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿、互
惠互利的原则，不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情形。本次日常关联
交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项
而对关联人形成依赖。关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效，定价遵循
了公允、合理原则。因此，我们同意本次对 2021 年度关联交易进行预计事宜。
    八、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见
     经审核，我们认为：公司严格按照相关法规及财务制度计提资产减值准备，
依据充分，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司关于资产价值
的会计信息更加真实可靠，更具合理性，没有损害公司及中小股东的利益，审批
程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。


    （以下无正文）
   （此页无正文，为《河南省交通规划设计研究院股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见》之签署页）




   董事：




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   吴跃平                         韩新宽                   石文伟




                                                     2021 年 3 月 30 日