证券代码：300732               证券简称：设研院           公告编号：2021-057

                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司
 关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复（修订稿）的
                                  提示性公告


        本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）
于 2021 年 5 月 1 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《河南省
交通规划设计研究院股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问
询函》（审核函〔2021〕020116 号）（以下简称“《审核问询函》”）。

    公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问
题认真研究后进行了书面回复，具体详见公司于 2021 年 5 月 24 日在巨潮资讯网上
披露的《公司与华泰联合证券关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审
核问询函的回复》等相关公告。

    根据深交所对本次审核问询函回复的审核意见，公司会同相关中介机构对审核
问询函的回复内容进行了修订，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的
《公司与华泰联合证券关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询
函的回复（修订稿）》。公司将于审核问询函的回复公告后通过深交所发行上市审
核业务系统报送相关文件。

    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实
施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚
存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。

    特此公告。


                           河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

                                           2021 年 6 月 11 日