证券代码：300732              证券简称：设研院              公告编号：2021-113
债券代码：123130              债券简称：设研转债

               河南省交通规划设计研究院股份有限公司

                      关于修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第三十六次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》,公司拟增加公司
营业范围，修改公司英文名称，回购注销部分获授股权激励和回购账户剩余股份，
并提请股东大会授权公司董事会及其指定人员向主管工商行政管理局申请办理
变更登记、章程备案等相关手续。具体修改原因及情况如下：
    1、公司依托“交通运输行业公路建设与养护技术、材料及装备研发中心”、
“河南省固废材料道路工程循环利用重点实验室”等研发平台，已探索出利用电
厂、铝厂、钢铁厂产生的水炉渣、电石渣、钢渣、脱硫石膏、膏体尾矿砂等工业
固废，研发工业废渣复合胶凝材料，替代水泥、石灰用于公路建设工程等技术应
用，能有效降低工程建设成本，并减少能耗及碳排放。目前，一期工业废渣土壤
固化材料研究成果已列入河南省交通科技成果推广目录，市场前景广阔。为支持
上述研究成果转化生产力，公司经营范围拟增加“建筑材料销售、新型建筑材料
制造(不含危险化学品)”。
    2、为更好地拓展公司的国外业务，增强公司在国外的品牌影响力，公司拟
将 公 司 英 文 名 称 由 “Henan Provincial Communications Planning & Design
Institute Co., Ltd”变更为“Henan Communications Planning & Design Institute Co.,
Ltd”。
    3、2019 年 9 月，公司实施了股份回购，至 2020 年 9 月回购期满共计回购
股份 3,869,066 股，其中 2,660,000 股用于了 2020 年第一期股票激励计划，目前
回购账户尚剩余 1,209,066 股。根据《中华人民共和国公司法》及公司《以集中
竞价方式回购公司股份方案》中相关规定，公司拟对上述剩余股份予以注销；又
因 2020 年第一期股权激励计划中一名激励对象离职，根据《2020 年第一期限制
      性股票激励计划（草案）》相关规定，公司拟以自有资金回购其持有的 24,000 股
      限制性股票并予以注销，两项合并注销 1,233,066 股。注销完成后，公司注册资
      本将由 275,296,402 元减少为 274,063,336 元。
                     修改前                                        修改后
    第四条 公司注册名称：                            第四条 公司注册名称：
    中文名称：河南省交通规划设计研究院股             中文名称：河南省交通规划设计研究院股
份有限公司。                                   份有限公司。
    英 文 名 称 ： Henan          Provincial         英文名称：Henan Communications Planning
Communications Planning & Design Institute & Design Institute Co., Ltd
Co., Ltd

    第六条 公司注册资本为人民币                      第六条公司注册资本为人民币 27,406.3336
27,529.6402 万元。                             万元。

    第十二条 经依法登记，公司的经营范围：            第十二条 经依法登记，公司的经营范围：

工程管理服务；工程造价咨询业务；规划设计 工程管理服务；工程造价咨询业务；规划设计
管理；国土空间规划编制；建设工程勘察；建 管理；国土空间规划编制；建设工程勘察；建
设工程设计；测绘服务；公路水运工程试验检 设工程设计；测绘服务；公路水运工程试验检
测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检 测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检
测；环境保护监测；技术服务、技术开发、技 测；环境保护监测；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；房 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；房
屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；对外 屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；对外
承包工程；地质灾害治理工程勘查；地质灾害 承包工程；地质灾害治理工程勘查；地质灾害
治理工程设计；地质灾害危险性评估；环保咨 治理工程设计；地质灾害危险性评估；环保咨
询服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理 询服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理
与修复服务；新兴能源技术研发；土地调查评 与修复服务；新兴能源技术研发；土地调查评
估服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息 估服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息
系统集成服务；专业设计服务；摄像及视频制 系统集成服务；专业设计服务；建筑材料销售、
作服务；数字内容制作服务（不含出版发行）； 新型建筑材料制造(不含危险化学品)；摄像及视
业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需 频制作服务；数字内容制作服务（不含出版发
取得许可的培训）。                             行）；业务培训（不含教育培训、职业技能培
                                             训等需取得许可的培训）。
    第十八条 公司股份总数为 27,529.6402 万       第十八条 公司股份总数为 27,406.3336 万
股，公司的股本 27,529.6402 万股，每股面值 1 股，公司的股本 27,406.3336 万股，每股面值 1
元，均为普通股。                             元，均为普通股。
         除上述修订条款外，《公司章程》其他条款均保持不变。
         此事项尚需公司股东大会审议通过。




                                  河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

                                                                2021 年 12 月 3 日