河南省交通规划设计研究院股份有限公司

      独立董事关于聘任公司高管人员相关事项的独立意见


    根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及河南省交通规划设计研究院股份
有限公司（以下简称“设研院”或“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、
规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司聘任高级管理人员相关
事项发表独立意见如下：
    1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《公司章程》的有
关规定，程序合法有效。
    2、本次聘任的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定
的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引(2020年修订》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高
级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员
的相关规定。
    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历，其均能够胜任公司相应岗位的
职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    因此，我们一致同意聘任汤意先生为公司总经理；同意聘任李智先生、王世
杰先生、刘东旭先生、王国锋先生、岳建光先生、杜战军先生、魏俊锋先生、杨
磊先生、张建平先生、王文正先生、付大喜先生等11人为公司副总经理，其中王
国锋先生兼任公司董事会秘书；同意聘任林明先生为公司财务总监。


    （以下无正文）
   （此页无正文，为《河南省交通规划设计研究院股份有限公司独立董事关于
聘任公司高管人员相关事项的独立意见》之签署页）




   独立董事：




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    张复生                      郑秀峰                     赵虎林




                                                    2021 年 12 月 21 日