证券代码：300732           证券简称：设研院            公告编号：2021-125
债券代码：123130           债券简称：设研转债

                河南省交通规划设计研究院股份有限公司

     关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及

                 证券事务代表暨部分董事离任的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12
月 21 日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议
通过了《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于选举公司
第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘
任公司副总经理和财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和公司证券事务
代表的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》等议案，现将有关情况公告
如下：

    一、公司第三届董事会及专门委员会成员组成情况

    1、董事会
    非独立董事：常兴文先生（董事长）、毛振杰先生（副董事长）、汤意先生、
李智先生、王世杰先生、刘东旭先生；
    独立董事：张复生先生、郑秀峰先生、赵虎林先生。
    公司第三届董事会由以上 9 名董事组成，任期自 2021 年第二次临时股东大
会决议通过之日起三年。
    2、董事会专门委员会
    （1）战略委员会委员：常兴文先生、毛振杰先生、汤意先生、李智先生、
王世杰先生、刘东旭先生、郑秀峰先生，由常兴文先生任主任委员；
    （2）审计委员会委员：张复生先生、赵虎林先生、李智先生，由张复生先
生任主任委员；
    （3）薪酬与考核委员会委员：赵虎林先生、郑秀峰先生、毛振杰先生，由
赵虎林先生任主任委员；
    （4）提名委员会委员：郑秀峰先生、赵虎林先生、常兴文先生，由郑秀峰
先生任主任委员。
    以上各专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    二、公司第三届监事会成员组成情况

    娄晓龙先生（监事会主席）、边骏琪先生、莫杰先生（职工代表监事）。
    公司第三届监事会由以上 3 名监事组成，任期自 2021 年第二次临时股东大
会决议通过之日起三年。

    三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

    公司董事会聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：
    总经理：汤意先生；
    副总经理：李智先生、王世杰先生、刘东旭先生、王国锋先生、岳建光先生、
杜战军先生、魏俊锋先生、杨磊先生、张建平先生、王文正先生、付大喜先生；
    董事会秘书：王国锋先生；
    财务总监：林明先生；
    证券事务代表：王石朋先生。
    其中：董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
    联系人：王国锋先生、王石朋先生
    电子邮箱：wangguofeng@hnrbi.com    wangshipeng@hnrbi.com
    联系地址：河南省郑州市郑东新区泽雨街 9 号
    电话：0371-62037987    传真：0371-62037000
    上述人员任期均为三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。

    四、部分董事离任情况

    第二届董事会独立董事韩新宽先生、吴跃平先生、石文伟先生因任期满六年，
根据相关法律法规规定，本次换届后，以上三人均不再担任公司独立董事及相关
专门委员会委员职务。公司对其在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡
献再次表示衷心的感谢！
特此公告。




             河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
                                      2021 年 12 月 21 日