证券代码：300732           证券简称：设研院            公告编号：2022-014
债券代码：123130           债券简称：设研转债

              河南省交通规划设计研究院股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2
月 16 日以专人送达及电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第三
届监事会第二次会议的通知，并于 2022 年 2 月 23 日 14:00 在公司会议室以现场
方式召开了本次会议。
    会议由监事会主席娄晓龙先生主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出
席会议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。公司董事会秘书列席了
本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会审议通过了以下事项：

    (一)会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司本次部分募集资金投资结项并将节余募集资金永久补充流
动资金，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用
效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符
合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司
《募集资金使用管理办法》的有关规定，因此，监事会同意公司本次部分首次公
开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    (二) 会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是根据项目实际建设进
度做出的谨慎决策，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向的情形，
符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公
司《募集资金使用管理办法》的有关规定。因此，监事会同意公司将部分募集资
金投资项目进行延期。
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第三届监事会第二次会议决议。


    特此公告。




                            河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会
                                                        2022 年 2 月 23 日