证券代码：300732            证券简称：设研院          公告编号：2022-025
债券代码：123130            债券简称：设研转债

                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司

                     第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    河南省交通规划设计研究院股份有限公司于 2022 年 3 月 18 日以专人送达及
电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第三届监事会第三次会议
的通知，并于 2022 年 3 月 30 日 14:30 在公司会议室以现场方式召开本次会议。

    会议由监事会主席娄晓龙主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会
议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。公司董事会秘书列席了本次
会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事
规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议议案情况

    （一）会议审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    会议审议并通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》，内容详见公司于本
公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （二）会议审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

    监事会审核后，发表了如下专项审核意见：

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

       （三）会议审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

       监事会审核后认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司
2021 年的财务状况和经营成果。

       投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

       （四）会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及转增股本预案的议
案》

       监事会审核后认为：公司 2021 年度利润分配及转增股本预案与公司未来的
发展规划和成长性相匹配，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，优
化公司股本结构，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、
合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经
营和健康发展。

       投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

       （五）会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构的议案》

       监事会审核后认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证
券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经
验和能力，其具有丰富的上市公司审计工作经验和强大的专业服务能力，能够较
好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。同意续聘中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年，自公司 2021 年度股东
大会审议通过之日起生效。

       投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

       （六）会议审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
       监事会审核后认为：公司 2021 年度使用募集资金情况符合公司经营发展的
需要，有利于提高募集资金使用效率。本议案内容和决策程序符合《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，未与募投项目的实
施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

       投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （七）会议审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

       监事会审核后认为：2021 年度公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳
证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较
系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控
制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、
完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活
动执行及监督充分有效。公司 2021 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

       投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （八）会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

       监事会审核后认为：申请银行综合授信是公司生产经营工作的正常需要，能
够帮助公司在必要的时候快速高效地获得融资，本次申请银行综合授信履行了必
要的审批程序，决策和审议程序合法、合规，不会影响公司正常生产经营，更不
会损害中小投资者的利益，反而有利公司正常经营工作，有利于公司全体股东的
利益。同意公司及其控股子公司向银行申请人民币额度不超过 400,000 万元的综
合授信（最终以各家金融机构实际批复的额度为准）

       投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

       （九）会议审议通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

       监事会审核后认为：本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业
会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策
程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状
况。
       投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （十）会议审议通过了《关于公司子公司中赟国际工程有限公司 2021 年业
绩完成情况的议案》

       监事会审核后认为：公司子公司中赟国际工程有限公司 2021 年仅完成了业
绩补偿义务人年度业绩承诺额的 30.02%，该年度的业绩承诺未实现。业绩补偿
义务人应按照《业绩承诺补偿协议》中的有关规定向公司补偿。

       投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （十一）会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》

       经审核，监事会认为：公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要
的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司对暂时闲置募集资金进行现金管
理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用
途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全
体股东的利益。同意公司使用不超过 1.7 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管
理。
       投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

       （十二）会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》

       经审核，监事会认为：本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在保
证正常经营的及合理控制风险的前提下进行的，且履行了必要的审批程序，决策
和审议程序合法、合规，不会影响公司正常生产经营，更不会损害中小投资者的
利益，反而可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及全体股东获取更
多的回报。同意对不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
       投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    三、备查文件

    1.公司第三届监事会第三次会议决议；

    2.华泰联合证券有限责任公司关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况
的核查意见；

    3.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2021 年度募集资金存
放与实际使用情况的鉴证报告；

    4.华泰联合证券有限责任公司关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的
核查意见；

    5.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于中赟国际工程有限公司 2021
年度业绩承诺实现情况的专项审核报告。




                       河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会

                                                  2022 年 3 月 31 日