证券代码：300732            证券简称：设研院            公告编号：2022-024
债券代码：123130            债券简称：设研转债
                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司
                     第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    河南省交通规划设计研究院股份有限公司于 2022 年 3 月 18 日以专人送达及
电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第三届董事会第三次会议
的通知，并于 2022 年 3 月 30 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开本次会议。

    会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的
董事为 9 人，其中亲自出席会议的董事为 9 人。公司董事会秘书、监事和其他高
级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议议案审议情况

    （一）会议审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

    会议审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》，内容详见公司于本公告
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （二）会议审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

    会议审议并通过了《2021 年度总经理工作报告》，内容详见公司于本公告
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）会议审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

    会议审议并通过了《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》，
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公
告。董事会全体成员一致认为《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报
告摘要》真实反映了本报告期公司的情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （四）会议审议通过了《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

    2021 年公司董事会进行了换届。会议审议并通过了公司第二届董事会三位
独立董事和第三届董事会三位独立董事关于 2021 年度工作情况的述职报告，内
容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （五）会议审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    会议审议并通过了《公司 2021 年度财务决算报告》，内容详见公司于本公
告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （六）会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及转增股本预案的议
案》

    公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本 274,063,336 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共计派发现金红利 6851.58 万元，同
时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股，剩余未分配利润滚存
入下一年度。

    全体独立董事对此发表了“同意”的独立意见。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    公司于发布本公告的同时，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
《关于公司 2021 年度利润分配及转增股本预案的公告》。

    （七）会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手
续的议案》

    会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续的议
案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布的公告。修改后的公司章程也随公告一道披露。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （八）会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构的议案》

    经公司审计委员会提议，并经全体独立董事事前认可，董事会同意续聘中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

    全体独立董事对此发表了“同意”的独立意见。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    公司于发布本公告的同时，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

    （九）会议审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》

    会议审议并通过了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布的公告。

    全体独立董事对此发表了“同意”的独立意见。

    公司持续督导机构华泰联合证券有限责任公司对公司 2021 年度募集资金存
放与实际使用情况出具了专项核查报告。内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    公司 2021 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021
年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告。内容详见公司于本公告同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十）会议审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    会议审议并通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》，内容详见公
司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    全体独立董事对此发表了“同意”的独立意见。

    公司持续督导机构华泰联合证券有限责任公司对《公司 2021 年度内部控制
自我评价报告》出具了专项核查意见。内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    会议审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，内容详见公司
于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （十二）会议审议通过了《关于补充确认有关关联交易并对 2022 年关联交
易进行预计的议案》

    会议审议并通过了《关于补充确认有关关联交易并对 2022 年关联交易进行
预计的 议 案 》 ， 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    常兴文、毛振杰、汤意、李智、王世杰、刘东旭等六名公司董事作为关联董
事，按照相关规定回避了表决。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       （十三）会议审议通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

       会议审议并通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》，具体
内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公
告。

       投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （十四）会议审议通过了《关于公司子公司中赟国际工程有限公司 2021 年
业绩完成情况的议案》

       会议审议并通过了《关于公司子公司中赟国际工程有限公司 2021 年业绩完
成情况的议案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

       投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （十五）会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》

       同意公司及控股子公司对不超过 1.7 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管
理。具体情况详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的公告。

       投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

       （十六）会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》

       同意公司对不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。具体情况详
见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

       投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

       （十七）会议审议通过了《关于提议召开 2021 年度股东大会的议案》

    《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.公司第三届董事会第三次会议决议；

    2.独立董事关于第三届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见；

    3.独立董事关于第三届董事会第三次会议有关事项的独立意见；

    4.华泰联合证券有限责任公司关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况
的核查意见；

    5.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司年度募集资金存放与实
际使用情况的鉴证报告；

    6.华泰联合证券有限责任公司关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的
核查意见；

    7.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于中赟国际工程有限公司 2021
年度业绩承诺实现情况的专项审核报告。



    特此公告




                            河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

                                                       2022 年 3 月 31 日