证券代码：300732               证券简称：设研院                 公告编号：2022-051
债券代码：123130               债券简称：设研转债

                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司
           关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5
月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于定向回购并注销业
绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》。会议同意以人民币 1 元的总价定向回购
并注销 59 名业绩补偿义务人对公司进行业绩补偿涉及的股份补偿 2,893,122 股
(2021 年 权 益 分 派 前 , 下 同 ) ， 具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号 2022-041、042、043、050 等）。

    上 述 相 关 股 份 补 偿 的 2,893,122 股注 销 后 ，公 司 注 册 资 本 将 由 目 前 的
274,063,336 元减少至 271,170,214 元，同时，鉴于近期公司将要实施 2021 年度
权益分派，即向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），同时资本公积
转增股本方式，每 10 股转增 2 股，如公司不能在权益分派前完成对上述 2,893,122
股的注销，则上述应注销股份数量亦根据权益分派方案进行对应调整（最终数据
均以中国登记结算公司反馈为准）。

    本次回购注销股份后上市公司的股权分布仍符合上市条件。

    公司本次回购注销相关股东股份将导致公司总股本和注册资本减少，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的规定，公司特此通知债权
人，债权人自股东大会做出决议起 45 日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭
证要求公司清偿债务或者要求公司提供相应的担保。债权人如提出要求公司清偿
债务或提供相关担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提
出书面要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会
因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继
续履行。
    债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，申报注意
事项如下：
    1、申报时间：2022 年 5 月 13 日至 2022 年 6 月 27 日，每日 8：30-11：30、
13：30-16：30（双休日及法定节假日除外）
    2、债权申报所需材料
    （1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。
    （2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定
代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授
权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
    （3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托
他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件
及复印件。
    3、申报地点及申报材料送达地点：河南省郑州市郑东新区泽雨街 9 号河南
省交通规划设计研究院股份有限公司 1802 董事会办公室。
    联系人：王石朋
    联系电话：0371-62037987
    传真号码：0371-62037000
    邮政编码：451450
    联系邮箱地址：wangshipeng@hnrbi.com
    4、其他
    以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申
报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请在申报文件上注明“申报债权”
字样。


    特此公告。


                              河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
                                                           2022 年 5 月 12 日