证券代码：300732            证券简称：设研院            公告编号：2022-050
债券代码：123130            债券简称：设研转债

              河南省交通规划设计研究院股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会没有否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    2022 年 4 月 26 日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2022 年第一次临时股东
大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 12 日上午
9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 12 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意
时间；现场会议于 2022 年 5 月 12 日下午 14:30 在公司会议室召开。
    股东出席的总体情况为：通过现 场和网络投票的股东 12 人，代表股份
130,327,430 股，占上市公司总股份的 47.5538％。其中：通过现场投票的股东 4
人，代表股份 90,742,490 股，占上市公司总股份的 33.1100％。通过网络投票的
股东 8 人，代表股份 39,584,940 股，占上市公司总股份的 14.4437％。
    中小股东出席的总体情况为：通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股
份 437,100 股，占上市公司总股份的 0.1595％。其中：通过现场投票的中小股东
2 人，代表股份 43,200 股，占上市公司总股份的 0.0158％。通过网络投票的中小
股东 7 人，代表股份 393,900 股，占上市公司总股份的 0.1437％。
    本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长常兴文先生主持，除王世杰
先生和刘东旭先生外的公司其他董事、公司全体监事和公司财务总监林明先生参
加了会议。公司聘请的见证律师参加会议并对会议进行了见证。会议的召集、召
开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
    1.《关于定向回购并注销业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 130,327,430 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 437,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    59 名业绩补偿义务人对本议案回避表决。
    2.《关于修改＜公司章程＞并办理相关工商变更登记手续的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 130,327,430 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 437,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    59 名业绩补偿义务人对本议案回避表决。

    三、律师出具的法律意见

    公司聘请的河南陆达律师事务所律师高纪彬、陈汉宾律师在现场对本次大
会进行了见证,河南陆达律师事务所出具了《关于河南省交通规划设计研究院股
份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》,该意见书的结论性意见
为：经办律师认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资
格和表决程序符合国家法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件
    1、《河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会
决议》；
    2、《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2022 年第一次临时股东
大会的法律意见书》。




    特此公告




                       河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
                                                  2022 年 5 月 12 日