证券代码：300732            证券简称：设研院          公告编号：2022-076
债券代码：123130            债券简称：设研转债

                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司

                     第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)
于 2022 年 8 月 2 日以专人送达及电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关
于召开第三届监事会第五次会议的通知，并于 2022 年 8 月 9 日 14:00 在公司会
议室以现场方式召开本次会议。

    会议由监事会主席娄晓龙主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会
议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。公司董事会秘书列席了本次
会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事
规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议议案情况

    （一）会议审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2022 年半年度报告》及摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定；报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）会议审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》

    监事会审核后认为：公司 2022 年上半年度使用募集资金情况符合公司经营
发展的需要，有利于提高募集资金使用效率。本次议案内容和决策程序符合《上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规
定，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第五次会议决议。




                       河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会

                                                  2022 年 8 月 10 日