证券代码：300732            证券简称：设研院           公告编号：2022-075
债券代码：123130            债券简称：设研转债

                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司
                     第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)
于 2022 年 8 月 2 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关
于召开第三届董事会第七次会议的通知，并于 2022 年 8 月 9 日 9:00 在公司会议
室以现场方式召开本次会议。

    会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的
董事为 9 人，其中亲自出席会议的董事为 9 人。公司董事会秘书、监事和其他高
级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议议案审议情况

    （一）会议审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    会议审议并通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》，内容详
见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    董事会全体成员一致认为《公司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年
度报告摘要》真实反映了本报告期公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）会议审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》
    会议审议并通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的公告。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     (三)会议审议通过了《关于修改<董事会战略委员会工作制度>的议案》

    公司董事会同意对《董事会战略委员会工作制度》进行修改，具体内容详见
公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）会议审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

    公司董事会同意将《对外投资管理制度》修改为《投资管理制度》，并修改
了部分条款。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见。



    特此公告




                            河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 10 日