证券代码：300732            证券简称：设研院            公告编号：2022-077
债券代码：123130            债券简称：设研转债

                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司
                     第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)
于 2022 年 8 月 4 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关
于召开第三届董事会第八次会议的通知，并于 2022 年 8 月 11 日 9:00 在公司会
议室以现场方式召开本次会议。

    会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的
董事为 9 人，其中亲自出席会议的董事为 9 人。公司董事会秘书、监事和其他高
级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议议案审议情况

    （一）会议审议通过了《关于调整公司第一期股权激励计划限制性股票授
予（回购）数量和价格的议案》

    根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》
（草案）”）中相关规定，结合公司 2021 年度权益分派的实际情况,公司对第一
期股权激励计划中限制性股票授予（回购）数量及价格进行了调整，调整后限制
性股票数量 Q 为 3,830,400 股,调整后限制性股票授予(回购)价格 P 为 4.5139 元/
股。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于本公
告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）会议审议通过了《关于回购注销部分第一期限制性股票激励计划股
权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
    鉴于公司 2021 年度归属母公司扣非净利润增幅未达到《激励计划》（草案）
和《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》 以下简称《考核管理办法》）
中的公司层面业绩考核要求，根据《激励计划》（草案）和《考核管理办法》的
相关规定，公司拟对第一期股权激励计划第二个限售期股权激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票予以回购注销，涉及合计 104 人共计 1,140,480 股限制
性股票，回购资金为公司自有资金，回购价格为 4.7193 元/股。独立董事对此发
表了同意的独立意见。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （三）会议审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划部分业绩考
核指标的议案》

    为了发挥考核指标的引导作用，进一步激发股权激励对象工作热情和积极性，
本着“营业收入”与“净利润”考核指标并重的原则，公司拟调整第一期限制性
股票激励计划中第三个解除限售期的业绩考核指标，新增“营业收入”指标考核
维度，按照营业收入或净利润增长率进行考核，并相应修订《激励计划（草案）》
及其摘要、《考核管理办法》中的相关内容。独立董事对此发表了同意的独立意
见。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的相关公告。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    (四) 会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续
的议案》

    公司董事会同意对《公司章程》进行修改，具体内容详见公司于本公告同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （五）会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

    为支持公司全资子公司河南中衢建筑设计有限公司（以下简称“中衢设计”）
业务发展，补充其生产经营所需的流动资金，同意公司以自有资金向中衢设计提
供不超过 1,400 万元人民币（含）的财务资助，借款期限不超过 12 个月，上述
额度在授权期限范围内可以循环滚动使用，公司根据资金实际使用情况按照年化
利率 7%向中衢设计收取资金使用费。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    中衢设计原股东之一王文正先生为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》之 7.2.6 条相关规定，公司向中衢设
计提供财务资助在公司完成对中衢设计少数股东股权收购后 12 月内仍构成关联
交易。该事项无需提交股东大会审议。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）会议审议通过了《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.公司第三届董事会第八次会议决议；

    2.独立董事关于第三届董事会第八次会议有关事项的事前认可意见；

    3.独立董事关于第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见。



    特此公告



                             河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 12 日