证券代码：300732            证券简称：设研院          公告编号：2022-098
债券代码：123130            债券简称：设研转债

                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司
                     第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)
于 2022 年 10 月 19 日以电话、电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于
召开第三届董事会第九次会议的通知，鉴于近期郑州市疫情防控形势，本次会议
于 2022 年 10 月 25 日以现场结合网络的方式召开。

    会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的
董事为 9 人，其中亲自出席会议的董事为 9 人。公司董事会秘书、监事和其他高
级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议议案审议情况

    （一）会议审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    经审议，董事会认为：《公司 2022 年第三季度报告》真实、准确、完整地
反映了公司 2022 年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的相关公告。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

    为积极布局双碳（碳达峰、碳中和）市场，开展碳咨询、碳交易、碳金融服
务等相关工作，公司拟联合重庆亿钺碳金科技有限公司（以下简称“重庆亿钺”）
投资设立河南省碳排放权服务中心有限公司（具体以市场监督管理部门登记为
准）。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的相关公告。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）会议审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

    会议审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。修订后
的《公司投资者关系管理制度》详见公司于本公告同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第九次会议决议;

    2、《设研院与重庆亿钺合作协议》。



    特此公告




                            河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

                                                     2022 年 10 月 26 日