证券代码：300732            证券简称：设研院           公告编号：2023-010
债券代码：123130            债券简称：设研转债

                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司
                    关于公司董事、副总经理辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日
收到公司董事兼副总经理李智先生递交的书面辞职报告。李智先生因即将达到法
定退休年龄，申请辞去公司董事、副总经理职务。辞职后，李智先生仍在公司担
任其他职务。

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，李智先生辞职后，公司董事人
数不低于法定要求，李智先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其
在公司战略委员会、审计委员会担任的委员职务一并终止。

    李智先生的原定任职期限为 2021 年 12 月 21 日至 2024 年 12 月 20 日。李
智先生的辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

    截至本公告披露日，李智先生不直接持有公司股份，通过公司控股股东河南
交院投资控股有限公司间接持有公司股份约 6,601,078 股。李智先生辞职后，其
将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》等法律法规对董事、高级管理人员股份转让的规定。

    李智先生在任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及公司董事会对李智先生
为公司发展及经营所做出的重要贡献表示衷心感谢。

    特此公告。




                             河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
                                                          2023 年 3 月 7 日