证券代码：300732             证券简称：设研院         公告编号：2023-026
债券代码：123130             债券简称：设研转债
                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司
                  关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       近日, 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）原
董事李智先生因即将达到法定退休年龄辞去了董事职务。由于李智先生兼任公
司董事会审计委员会委员，其辞职后，公司审计委员会成员人数低于《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要
求。

       经公司提名委员会提名，并经第三届董事会第十一次会议审议，董事会同
意补选董事汤意先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会
会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

       补选完成后，公司第三届董事会审计委员会人员组成情况为：

       张复生先生（主任委员、独立董事）、赵虎林先生（独立董事）、汤意先
生。

       汤意先生的简历详见附件。




       特此公告




                              河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
                                                          2023 年 3 月 21 日
    附件：汤意先生简历


    汤意，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，本科，注册土木工程
师、教授级高级工程师。曾就职于河南省交通基本建设质量检测监督站，历任河
南省交通规划勘察设计院设计处副处长、第二测设处处长、设计二分院院长，交
设院有限（公司前身）董事、副总经理等，现任公司第三届董事会董事、公司总
经理。