证券代码：300732            证券简称：设研院           公告编号：2023-036
债券代码：123130            债券简称：设研转债

                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司
                    第三届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)
于 2023 年 4 月 13 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了
关于召开第三届董事会第十二次会议的通知，并于 2023 年 4 月 20 日 9:00 在公
司会议室以现场方式召开本次会议。

    会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 8 人，实际出席会议的
董事为 8 人，其中亲自出席会议的董事为 8 人。公司董事会秘书、监事和其他高
级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议议案审议情况

    （一）会议审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    会议审议并通过了《公司 2023 年第一季度报告》，内容详见公司于本公告
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    董事会全体成员一致认为《公司 2023 年第一季度报告》真实反映了本报告
期公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披
露的信息真实、准确、完整。

    投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告




           河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
                                     2023 年 4 月 21 日