西菱动力：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-02-15
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-018
成都西菱动力科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2019 年 2 月 15 日（星期五）下午 14：00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2019 年 2 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 2 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 2 月 15
日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长魏晓林先生
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
二、 会议出席情况
本次股东大会出席会议股东及授权代表合计 8 人，合计持有公司股份 54,645,229
股，占公司股份总数 34.15%。
通过网络投票方式出席会议股东及授权代表 0 人，持有公司股份 0 股；通过现
场方式出席会议股东及授权代表共 8 人，持有公司股份 54,645,229 股。
出席本次会议中小股东 2 人，合计持有公司股份 31,014 股。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的
本次会议的计票人为文兴虎、王先锋先生，监票人为梁勇、何相东先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有
限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
三、 会议审议情况
1、审议通过了《关于公司建设涡轮增压器、凸轮轴毛坯铸造、其他汽车零部件
铸造生产线的议案》
表决结果：54,645,229 股赞成，占出席会议有表决权股份数 100.00%；0 股反对，
占出席会议有表决权股份数 0.00%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数 0.00%。
此议案现场投票赞成 54,645,229 股，反对 0 股，弃权 0 股；通过网络投票赞成 0
股，反对 0 股，弃权 0 股。
此议案中小股东表决情况为：31,014 股赞成，占出席会议中小股东有表决权股
份数 100.00%；0 股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数 0.00%；0 股弃权，
占出席会议中小股东有表决权股份数 0.00%。
此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数半数以上赞成通过。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：54,645,229 股赞成，占出席会议有表决权股份数 100.00%；0 股反对，
占出席会议有表决权股份数 0.00%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数 0.00%。
此议案现场投票赞成 54,645,229 股，反对 0 股，弃权 0 股；通过网络投票赞成 0
股，反对 0 股，弃权 0 股。
此议案中小股东表决情况为：31,014 股赞成，占出席会议中小股东有表决权股
份数 100.00%；0 股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数 0.00%；0 股弃权，
占出席会议中小股东有表决权股份数 0.00%。
此议案为特别决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数三分之二以上赞成
通过。
四、 律师出具的法律意见
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决
程序及表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议记录》
2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年第一次
临时股东大会的法律意见》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2019 年 2 月 15 日
