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公司公告

西菱动力:2018年度监事会工作报告2019-04-26  

						证券代码:300733               证券简称:西菱动力           公告编号:2019-028


                       成都西菱动力科技股份有限公司

                           2018 年度监事会工作报告


    2018 年度,成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)监事会严格按照《中
华人民共和国公司法》(简称“公司”)、《中华人民共和国证券法》(简称“证券法”)、
《成都西菱动力科技股份有限公司章程》(简称“公司章程”)及《监事会议事规则》
(简称“监事会议事规则”)的规定,认真履行对公司财务以及公司董事及高级管理
人员履行职责的监督职权。现将相关事项汇报如下:

     一、报告期监事会工作情况
     (一)监事会会议召开情况
    2018 年公司监事会共计召开 10 次会议,会议的召集、召开程序以及出席会议人
员的资格符合法律、法规、规范性文件、公司章程以及监事会议事规则的规定,不
存在监事两次以上未亲自出席会议的情形,具体情况如下:
    1、2018 年 1 月 22 日召开第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于申请银
行综合授信的议案》。
    2、2018 年 2 月 9 日召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集
资金对公司全资子公司增资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》。
    3、2018 年 3 月 13 日召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于签订募
集资金三方监管协议的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项
的议案》、《关于变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造
生产线实施地点的议案》。
    4、2018 年 4 月 10 日召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于申请银
行综合授信的议案》、《关于变更会计政策的议案》。
    5、2018 年 4 月 23 日召开第二届监事会第九次会议,审议通过了《成都西菱动
力科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》、《成都西菱动力科技股份有限公司
2017 年度财务决算报告》、《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年财务预算报告》、
《成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年度报告及摘要》、《成都西菱动力科技股份
有限公司 2017 年度利润分配及资本公积转增方案》、《成都西菱动力科技股份有限公
司 2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任 2018 年度财务审计机构的议案》、
《关于董事、监事津贴的议案》。
    6、2018 年 4 月 25 日召开第二届监事会第十次会议,审议通过了《成都西菱动
力科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》。
    7、2018 年 5 月 28 日召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于以募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
    8、2018 年 6 月 19 日召开第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    9、2018 年 8 月 27 日召开第二届监事会第十三次会议,审议通过了《成都西菱
动力科技股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》、《2018 年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告》。
    10、2018 年 10 月 26 日召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《成都西
菱动力科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

    (二)列席股东大会会议情况
    报告期内,公司监事会列席股东大会会议共计 2 次。股东大会召集、会议召开
和表决、决议内容符合法律、法规、规范性文件、公司章程及股东大会议事规则的
规定。

    二、监事会对相关事项的意见
    (一)公司依法运作情况
    公司监事 0.会依照《成都西菱动力科技股份有限公司章程》、《成都西菱动力科
技股份有限公司监事会议事》规则的有关规定,认真履行职责,积极列席公司董事
会及股东大会,对公司董事及高级管理人员的履职情况进行监督检查。监事会认为:
公司董事及高级管理人员能够按照公司法、公司章程及公司相关内部控制制度的规
定履行职责,重大决策程序和内容合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。

    (二)关联交易情况
    报告期内,公司发生的关联交易符合公司经营的实际需要,交易审核批准程序
符合公司章程及公司相关的内部控制制度的规定,价格公允,不存在损害公司及股
东利益的情形。
     (三)对外担保情况

     报告期内,公司除因经营管理的实际需要对全资子公司成都西菱动力部件有限
公司(简称“动力部件”)提供担保外,未发生其他对外担保事项。
                                                                                    担保是否已经履行
      被担保方       担保金额                 担保起始日            担保到期日
                                                                                          完毕

动力部件                   6,438,088.00 2014 年 03 月 31 日   2019 年 03 月 30 日   否

动力部件                   6,296,280.00 2014 年 12 月 23 日   2019 年 12 月 22 日   否

动力部件                   9,153,876.00 2014 年 12 月 25 日   2019 年 12 月 24 日   否

动力部件                   4,494,420.00 2014 年 12 月 25 日   2019 年 12 月 24 日   否

动力部件                  11,590,000.00 2015 年 08 月 27 日   2019 年 08 月 26 日   否

动力部件                  11,832,000.00 2015 年 11 月 06 日   2020 年 11 月 05 日   否

动力部件                  22,579,920.00 2016 年 12 月 26 日   2020 年 12 月 25 日   否

动力部件                   6,801,640.00 2017 年 09 月 29 日   2018 年 09 月 28 日   是

动力部件                   3,198,360.00 2017 年 10 月 27 日   2018 年 10 月 26 日   是

动力部件                  10,000,000.00 2017 年 07 月 06 日   2018 年 07 月 05 日   是

动力部件                   5,000,000.00 2017 年 07 月 06 日   2018 年 07 月 05 日   是

动力部件                   5,000,000.00 2017 年 08 月 17 日   2018 年 08 月 16 日   是

动力部件                  11,545,092.00 2017 年 09 月 05 日   2018 年 03 月 05 日   是

动力部件                   8,578,157.00 2017 年 10 月 18 日   2018 年 04 月 18 日   是

动力部件                   5,895,093.70 2017 年 11 月 10 日   2018 年 05 月 10 日   是

动力部件                   6,252,660.00 2018 年 05 月 07 日   2018 年 11 月 07 日   是


     上述担保事项为公司上市前延续到上市后的担保,符合公司经营管理的需要,
不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

     (四)募集资金使用情况

     公司 2018 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关
规定,不存在变相改变募集资金投向,损害股东利益,违反相关规定之情形。

     (五)检查公司财务情况
     报告期内,监事会对公司各期财务报告进行了检查,认为公司财务报告的编制
符合企业会计准则的规定,在所有重大方面实现了公允反映,真实、完整、准确地
反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏。

   (六)公司内部控制情况

    监事会审核了公司《内部控制自我评价报告》并对相关情况进行了调查核实,
认为公司已经建立起完善的内部控制制度并得到了有效执行,能够保证公司经营管
理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高公司经营效率和效果,
促进公司发展战略的实现。

    2019 年,公司监事会将继续忠实勤勉地履行监督职责,促进公司法人治理结构
的完善和公司的规范运作,为公司持续健康发展努力工作。




                                   成都西菱动力科技股份有限公司监事会

                                                   2019 年 4 月 26 日