西菱动力：2018年度监事会工作报告2019-04-26
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-028
成都西菱动力科技股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
2018 年度，成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）监事会严格按照《中
华人民共和国公司法》（简称“公司”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、
《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（简称“公司章程”）及《监事会议事规则》
（简称“监事会议事规则”）的规定，认真履行对公司财务以及公司董事及高级管理
人员履行职责的监督职权。现将相关事项汇报如下：
一、报告期监事会工作情况
（一）监事会会议召开情况
2018 年公司监事会共计召开 10 次会议，会议的召集、召开程序以及出席会议人
员的资格符合法律、法规、规范性文件、公司章程以及监事会议事规则的规定，不
存在监事两次以上未亲自出席会议的情形，具体情况如下：
1、2018 年 1 月 22 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于申请银
行综合授信的议案》。
2、2018 年 2 月 9 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集
资金对公司全资子公司增资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》。
3、2018 年 3 月 13 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于签订募
集资金三方监管协议的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项
的议案》、《关于变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造
生产线实施地点的议案》。
4、2018 年 4 月 10 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于申请银
行综合授信的议案》、《关于变更会计政策的议案》。
5、2018 年 4 月 23 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《成都西菱动
力科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》、《成都西菱动力科技股份有限公司
2017 年度财务决算报告》、《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年财务预算报告》、
《成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年度报告及摘要》、《成都西菱动力科技股份
有限公司 2017 年度利润分配及资本公积转增方案》、《成都西菱动力科技股份有限公
司 2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任 2018 年度财务审计机构的议案》、
《关于董事、监事津贴的议案》。
6、2018 年 4 月 25 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《成都西菱动
力科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》。
7、2018 年 5 月 28 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
8、2018 年 6 月 19 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
9、2018 年 8 月 27 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《成都西菱
动力科技股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》、《2018 年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告》。
10、2018 年 10 月 26 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《成都西
菱动力科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》。
（二）列席股东大会会议情况
报告期内，公司监事会列席股东大会会议共计 2 次。股东大会召集、会议召开
和表决、决议内容符合法律、法规、规范性文件、公司章程及股东大会议事规则的
规定。
二、监事会对相关事项的意见
（一）公司依法运作情况
公司监事 0.会依照《成都西菱动力科技股份有限公司章程》、《成都西菱动力科
技股份有限公司监事会议事》规则的有关规定，认真履行职责，积极列席公司董事
会及股东大会，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行监督检查。监事会认为：
公司董事及高级管理人员能够按照公司法、公司章程及公司相关内部控制制度的规
定履行职责，重大决策程序和内容合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易符合公司经营的实际需要，交易审核批准程序
符合公司章程及公司相关的内部控制制度的规定，价格公允，不存在损害公司及股
东利益的情形。
（三）对外担保情况
报告期内，公司除因经营管理的实际需要对全资子公司成都西菱动力部件有限
公司（简称“动力部件”）提供担保外，未发生其他对外担保事项。
担保是否已经履行
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
完毕
动力部件 6,438,088.00 2014 年 03 月 31 日 2019 年 03 月 30 日 否
动力部件 6,296,280.00 2014 年 12 月 23 日 2019 年 12 月 22 日 否
动力部件 9,153,876.00 2014 年 12 月 25 日 2019 年 12 月 24 日 否
动力部件 4,494,420.00 2014 年 12 月 25 日 2019 年 12 月 24 日 否
动力部件 11,590,000.00 2015 年 08 月 27 日 2019 年 08 月 26 日 否
动力部件 11,832,000.00 2015 年 11 月 06 日 2020 年 11 月 05 日 否
动力部件 22,579,920.00 2016 年 12 月 26 日 2020 年 12 月 25 日 否
动力部件 6,801,640.00 2017 年 09 月 29 日 2018 年 09 月 28 日 是
动力部件 3,198,360.00 2017 年 10 月 27 日 2018 年 10 月 26 日 是
动力部件 10,000,000.00 2017 年 07 月 06 日 2018 年 07 月 05 日 是
动力部件 5,000,000.00 2017 年 07 月 06 日 2018 年 07 月 05 日 是
动力部件 5,000,000.00 2017 年 08 月 17 日 2018 年 08 月 16 日 是
动力部件 11,545,092.00 2017 年 09 月 05 日 2018 年 03 月 05 日 是
动力部件 8,578,157.00 2017 年 10 月 18 日 2018 年 04 月 18 日 是
动力部件 5,895,093.70 2017 年 11 月 10 日 2018 年 05 月 10 日 是
动力部件 6,252,660.00 2018 年 05 月 07 日 2018 年 11 月 07 日 是
上述担保事项为公司上市前延续到上市后的担保，符合公司经营管理的需要，
不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（四）募集资金使用情况
公司 2018 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关
规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
（五）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司各期财务报告进行了检查，认为公司财务报告的编制
符合企业会计准则的规定，在所有重大方面实现了公允反映，真实、完整、准确地
反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏。
（六）公司内部控制情况
监事会审核了公司《内部控制自我评价报告》并对相关情况进行了调查核实，
认为公司已经建立起完善的内部控制制度并得到了有效执行，能够保证公司经营管
理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率和效果，
促进公司发展战略的实现。
2019 年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行监督职责，促进公司法人治理结构
的完善和公司的规范运作，为公司持续健康发展努力工作。
成都西菱动力科技股份有限公司监事会
2019 年 4 月 26 日
