西菱动力：第二届董事会第二十一次会议决议公告2019-04-26
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-【】
成都西菱动力科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十一次会
议于 2019 年 4 月 24 日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2019 年 4 月 14 日
以书面方式通知全体董事。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，全体监事及高级管
理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱
动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》
董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报
告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》
董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报
告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
4. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》
董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年财务预算报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度财务预算报告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
5. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使
用情况报告》
董事会经审议：公司 2018 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资
金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反
相关规定之情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专
项报告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年度报告及摘要》
董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年度报告及摘要》，
编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、
完整地反映了公司 2018 年度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘
要》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
7. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年度利润分配及资本公
积转增预案》
公司董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年度利润分配分
配及资本公积转增预案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度利润分配及资本公积转增预案》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
8. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价
报告》
公司董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年度内部控制自
我评价报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 审议通过了《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务资格，具有审
计业务所要求的独立性及专业胜任能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成
公司的审计业务。公司董事会经审议同意：续聘信永中和会计师事务所为公司 2019
年度财务审计机构同时提请公司股东大会授权董事会根据公司 2019 年度业务情况和
市场情况与审计机构商定审计费用。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
10. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度第一季度报告》
董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度第一季度报告》，
编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、
完整地反映了公司 2019 年第一季度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11. 审议通过了《关于对外担保的议案》
董事会经审议：同意对公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司融资事项提
供最高额连带责任保证担保，担保额度人民币 4,000.00 万元，董事会授权公司法定
代表人及法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，相关经济责任与法
律责任由公司承担。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12. 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
董事会经审议：同意设立成都西菱航空科技有限公司，注册资本人民币 1000 万
元，公司认缴出资人民币 700 万元，其他三十三名自然人出资 300 万元，其中董事
副总经理涂鹏、董事会秘书兼财务总监杨浩分别认缴出资人民币 16 万元，监事会主
席文兴虎认缴出资人民币 5 万元、监事何相东认缴出资人民币 42 万元。
具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨关联交易的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事涂鹏回避该事项表决。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
13. 审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
公司董事会经审议同意：定于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会，并
将下列议案提交公司股东大会审议：
1、《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》
2、《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》
3、《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
4、《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年财务预算报告》
5、《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年度报告及摘要》
6、《成都西菱动力科技股份有限公司 2018 年度利润分配及资本公积转增预案》
7、《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》
8、《关于对外投资暨关联交易的议案》
本次股东大会股权登记日为 2019 年 5 月 13 日。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
