证券代码：300733              证券简称：西菱动力            公告编号：2020-126




                      成都西菱动力科技股份有限公司
                    第三届董事会第十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于
2020 年 12 月 4 日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2020 年 11 月 23 日以书
面方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事及高级管理人
员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力
科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的
规定。

     二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于为银行融资提供抵押担保的议案》

    为公司经营管理需要，董事会经审议同意：以公司所属成都市青羊区腾飞大道
298号房屋建筑物及土地作为抵押物，向中国民生银行股份有限公司申请借款融资，
借款金额不超过人民币15,000.00万元。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件
    1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》


                                        成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                                                           2020 年 12 月 4 日