西菱动力:2020年第六次临时股东大会决议公告2020-12-08
证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2020-127
成都西菱动力科技股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会未出现否决议案的情况;
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开情况
1、 会议召开时间
(1)现场会议召开时间为:2020 年 12 月 8 日(星期二)下午 14:00。
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2020 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 12 月 8 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、 会议召开地点:成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室
3、 会议召集人:公司董事会
4、 会议主持人:公司董事长魏晓林先生
5、 表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
二、 会议出席情况
本次会议出席会议的股东及股东代表合计 6 人,代表股份为 54,791,378 股,占
公司股份总数的 34.2446%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 54,783,478
股;通过网络投票的股东 1 人,代表股份 7,900 股。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。本
次会议的计票人为股东高蓉宁,监票人为监事何相东。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力
科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
三、 会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
股东大会经审议同意《关于变更公司经营范围的议案》。
表决结果:54,791,378 股赞成,占出席会议有效表决权股份数 100.00%,0 股反
对,0 股弃权。
此议案现场投票赞成 54,783,478 股,反对 0 股,弃权 0 股;通过网络投票赞成
7,900 股,反对 0 股,弃权 0 股。
此议案为特别决议事项,已由出席会议股东所持表决权总数三分之二以上赞成
通过。
2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
股东大会经审议同意《关于修订公司章程的议案》。
表决结果:54,791,378 股赞成,占出席会议有效表决权股份数 100.00%,0 股反
对,0 股弃权。
此议案现场投票赞成 54,783,478 股,反对 0 股,弃权 0 股;通过网络投票赞成
7,900 股,反对 0 股,弃权 0 股。
此议案为特别决议事项,已由出席会议股东所持表决权总数三分之二以上赞成
通过。
四、 律师出具的法律意见
德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
五、 备查文件
1、《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会议决议》
2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年第六次
临时股东大会的法律意见》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 8 日