证券代码：300733               证券简称：西菱动力           公告编号：2021-059




                       成都西菱动力科技股份有限公司
                   第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

    成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2021 年 8 月 26 日在成都市青羊区公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021
年 8 月 18 日以书面方式通知全体监事。本次会议由监事会主席唐卓毅先生召集和主
持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》
及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

     二、监事会会议审议情况
     1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2021年半年度报告及摘要》

    监事会经审议：董事会编制和审核《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年半
年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了 2021 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年半年度报
告摘要》（编号：2021-054）及《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年半年度报告》
（编号：2021-055）。

    表决结果：3 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

     2. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司关于募集资金2021半年度存放
与使用情况的专项报告》
    监事会经审核认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资
金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相
关规定之情形。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司关于募集资金 2021
半年度存放与使用情况的专项报告》（编号：2021-056）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件

    1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

                                         成都西菱动力科技股份有限公司监事会

                                                            2021 年 8 月 28 日