证券代码：300733                 证券简称：西菱动力                公告编号：
2022-019



                     成都西菱动力科技股份有限公司
                   第三届董事会第二十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议
于 2022 年 4 月 11 日在成都市以现场方式和通讯相结合的方式召开。本次会议由董
事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2022 年 4 月 1 日以书面方式通知全体董事。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》
及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

    董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报
告》。

    表决结果：7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

    董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报
告》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度董事会
工作报告》（编号：2021-006）。
    表决结果：7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

    董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度财务决
算报告》（编号：2021-008）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使
用情况专项报告》

    董事会经审议：公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理
制度》，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度募集资
金存放与使用情况专项报告》（编号：2022-010）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公

    积转增预案》

    董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度利润分配及资
本公积转增预案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度利润分配及资本公积转增预案》（编号：
2022-009）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价

    报告》

    董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我
评价报告》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度内部控
制自我评价报告》（编号：2022-011）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过了《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》

    董事会经审议：同意《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提 2021 年度资产减值准备的公告》（编号：
2022-012）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度报告及摘要》

    董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度报告及摘要》，
编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度报告摘
要》（编号：2022-013）及《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度报告》（编号：
2022-014）。
    表决结果：7 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过了《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，具有审计业
务所要求的独立性及专业胜任能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成公司
的审计业务，董事会经审议：同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度财务
审计机构同时提请公司股东大会授权董事会根据公司 2021 年度业务和市场情况与审
计机构商定审计费用。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告》（编号：
2022-015）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    10、审议通过了《关于变更财务总监的议案》

    根据公司经营管理需要，杨浩先生不再担任公司财务总监，公司董事会经审议：
同意聘任王先锋先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    11、审议通过了《关于 2022 年度日常关联方交易预计的议案》

     为支持潜在客户的发展，公司曾于 2021 年在成都博创精新科技有限公司（以
下简称“博创精新”）开办过程中提供了一定协助，基于谨慎性和实质重于形式的原
则，公司在 2021 年度将博创精新认定为关联方。公司董事会经审议同意：公司在 2021
年度将博创精新确定为关联方，根据公司业务发展需要，拟向博创精新销售产品并
提供租赁服务，同时接受博创精新提供的劳务，预计 2022 年度关联交易总金额不超
过人民币 7,251.14 万元。公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额为人民币 145.80
万元。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联方交易预计的公告》（编号：
2022-021）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    12、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

    董事会经审议：同意《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（编号：
2022-018）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件
    1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》


                                         成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                                                              2022 年 4 月 13 日