西菱动力:监事会决议公告2022-04-13
证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2022-020
成都西菱动力科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会
议于 2022 年 4 月 11 日在成都市青羊区公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2022
年 4 月 1 日以书面方式通知全体监事。本次会议由监事会主席唐卓毅先生召集和主
持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》
及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》
监事会经审议:同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报
告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度监事会
工作报告》(编号:2022-006)。
表决结果:3 票赞成,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度财务决算报告》
监事会经审议:同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度财务决
算报告》(编号:2022-008)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用
情况报告》
监事会经审议:公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理
制度》,不存在变相改变募集资金投向,损害股东利益,违反相关规定之情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度募集资
金存放与使用情况专项报告》(编号:2022-010)。
表决结果:3 票赞成,反对 0 票,弃权 0 票。
4. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度利润分配及资本公
积转增预案》
监事会经审议:董事会提出的《2021 年度利润分配及资本公积转增预案》符合
法律、法规及公司章程关于利润分配的规定,符合公司经营实际及股东回报规划。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年度利润分配及资本公积转增预案》(编号:
2022-009)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
5. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价
报告》
监事会经审议:董事会编制和审议《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度
内部控制自我评价报告》的程序符合法律、行政法规及章程的规定,内容真实、准
确、完整地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度内部控
制自我评价报告》(编号:2022-011)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
6. 审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》
公司监事会经审议认为:董事会根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计
提资产减值准备,符合公司实际情况,本次计提资产减值准备后,能更加真实、准
确地反映公司截止2021年12月31日的资产价值和财务状况,公司董事会就该项议案
的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司实施
本次计提资产减值准备。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于计提 2021 年度资产减值准备的公告》(编号:
2022-012)。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
7. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度报告及摘要》
监事会经审核认为:董事会编制和审核《成都西菱动力科技股份有限公司 2021
年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度报告摘
要》(编号:2022-013)及《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度报告全文》(编
号:2022-014)。
表决结果:3 票赞成,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
8. 审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货业务资格,具有审
计业务所要求的独立性及专业胜任能力,能够客观公正地发表审计意见,圆满完成
公司的审计业务,监事会经审议:同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2022 年度财务审计机构。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告》(编号:
2022-015)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
9. 审议通过了《关于 2022 年度日常关联方交易预计的议案》
因正常经营需要,公司拟向成都博创精新科技有限公司(以下简称“博创精新”)
销售产品并提供租赁服务,同时接受博创精新提供的劳务,预计 2022 年度关联交易
总金额不超过人民币 7,251.14 万元。监事会经审议认为:公司对关联方及其交易的
认定符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件
的要求和《公司章程》的规定,按照公平市场交易价格及条款开展交易活动符合公
司及股东的利益,该事项已由公司董事会审议通过且将提交公司股东大会审议,审
议程序符合规定。监事会同意该关联交易事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年度日常关联方交易预计的公告》(编号:
2022-021)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司监事会
2022 年 4 月 13 日