证券代码：300733                 证券简称：西菱动力         公告编号：2022-020




                     成都西菱动力科技股份有限公司
                   第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

    成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2022 年 4 月 11 日在成都市青羊区公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022
年 4 月 1 日以书面方式通知全体监事。本次会议由监事会主席唐卓毅先生召集和主
持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》
及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

     二、监事会会议审议情况
     1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》

    监事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报
告》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度监事会
工作报告》（编号：2022-006）。

    表决结果：3 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

     2. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度财务决算报告》

    监事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度财务决
算报告》（编号：2022-008）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

     3. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用
情况报告》

    监事会经审议：公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理
制度》，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度募集资
金存放与使用情况专项报告》（编号：2022-010）。

    表决结果：3 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

     4. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度利润分配及资本公
积转增预案》

    监事会经审议：董事会提出的《2021 年度利润分配及资本公积转增预案》符合
法律、法规及公司章程关于利润分配的规定，符合公司经营实际及股东回报规划。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度利润分配及资本公积转增预案》（编号：
2022-009）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。
     5. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价
报告》

    监事会经审议：董事会编制和审议《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度
内部控制自我评价报告》的程序符合法律、行政法规及章程的规定，内容真实、准
确、完整地反映了公司内部控制制度的建设和执行情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度内部控
制自我评价报告》（编号：2022-011）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     6. 审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》
    公司监事会经审议认为：董事会根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计
提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准
确地反映公司截止2021年12月31日的资产价值和财务状况，公司董事会就该项议案
的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司实施
本次计提资产减值准备。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提 2021 年度资产减值准备的公告》（编号：
2022-012）。

     表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
     7. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度报告及摘要》

    监事会经审核认为：董事会编制和审核《成都西菱动力科技股份有限公司 2021
年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度报告摘
要》（编号：2022-013）及《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度报告全文》（编
号：2022-014）。

    表决结果：3 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。
     8. 审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务资格，具有审
计业务所要求的独立性及专业胜任能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成
公司的审计业务，监事会经审议：同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度财务审计机构。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告》（编号：
2022-015）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

     9. 审议通过了《关于 2022 年度日常关联方交易预计的议案》

    因正常经营需要，公司拟向成都博创精新科技有限公司（以下简称“博创精新”）
销售产品并提供租赁服务，同时接受博创精新提供的劳务，预计 2022 年度关联交易
总金额不超过人民币 7,251.14 万元。监事会经审议认为：公司对关联方及其交易的
认定符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件
的要求和《公司章程》的规定，按照公平市场交易价格及条款开展交易活动符合公
司及股东的利益，该事项已由公司董事会审议通过且将提交公司股东大会审议，审
议程序符合规定。监事会同意该关联交易事项。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联方交易预计的公告》（编号：
2022-021）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议

     三、备查文件

    1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司监事会

                  2022 年 4 月 13 日