证券代码：300733              证券简称：西菱动力            公告编号：2022-028




                      成都西菱动力科技股份有限公司
                   第三届董事会第二十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议
于 2022 年 4 月 27 日在成都市公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2022 年 4 月 16 日以书面方式通知
全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事及高级管理人员列席本次
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限
公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》

    公司董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2022 年第一季度报
告》，编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度财务状况、经营成果和现金流量，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2022 年第一季度
报告》（编号：2022-027）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件
    1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                   2022 年 4 月 29 日