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公司公告

西菱动力:2021年度股东大会决议公告2022-05-11  

                           证券代码:300733            证券简称:西菱动力         公告编号:2022-030




                      成都西菱动力科技股份有限公司

                        2021 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示

     1、   本次股东大会未出现否决议案的情况;

     2、   本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


一、 会议召开情况

     1、   会议召开时间

    (1)现场会议召开时间为:2022 年 5 月 11 日(星期三)下午 14:00。

    (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2022 年 5 月 11 日上午 9:15-9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 11 日上午 9:15 至 2022 年
5 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

     2、   会议召开地点:成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室

     3、   会议召集人:公司董事会

     4、   会议主持人:公司董事长魏晓林先生

     5、   表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

二、 会议出席情况

    本次会议出席会议股东及股东代表合计 43 人,合计代表公司股份 72,152,063 股,
占公司股份总数 41.9189%。

    通过网络投票的股东及股东代表 36 人,代表股份 5,792,643 股;通过现场方式
出席会议股东及股东代表 7 人,代表股份 66,359,420 股。
    本次出席会议中小股东及股东代表 38 人,代表公司股份 5,799,814 股。公司部
分董事、监事、高级管理人员出席或列席本次会议;受新型冠状病毒肺炎疫情影响,
公司聘请的律师视频出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司
股东大会议事规则》的规定。


三、 会议审议情况

    1、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

    股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报
告》。

    表决结果:赞成 72,152,063 股,占出席会议有表决权股份数 100%;反对 0 股,
弃权 0 股。

    此议案中小股东表决情况为:赞成 5,799,814 股,占出席会议中小股东有表决权
股份数 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

    此议案为普通决议事项,已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞
成通过。

    2、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

    股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报
告》。

    表决结果:赞成 72,152,063 股,占出席会议有表决权股份数 100%;反对 0 股,
弃权 0 股。

    此议案中小股东表决情况为:赞成 5,799,814 股,占出席会议中小股东有表决权
股份数 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

    此议案为普通决议事项,已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞
成通过。

    3、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
    股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度财务决算报
告》。

    表决结果:赞成 72,152,063 股,占出席会议有表决权股份数 100%;反对 0 股,
弃权 0 股。

    此议案中小股东表决情况为:赞成 5,799,814 股,占出席会议中小股东有表决权
股份数 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

    此议案为普通决议事项,已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞
成通过。

    4、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度报告及摘要》

    股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度报告及摘要》。

    表决结果:赞成 72,152,063 股,占出席会议有表决权股份数 100%;反对 0 股,
弃权 0 股。

    此议案中小股东表决情况为:赞成 5,799,814 股,占出席会议中小股东有表决权
股份数 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

    此议案为普通决议事项,已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞
成通过。

    5、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公
积转增预案》

    股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度利润分配及资
本公积转增预案》。

    表决结果:赞成 72,152,063 股,占出席会议有表决权股份数 100%;反对 0 股,
弃权 0 股。

    此议案中小股东表决情况为:赞成 5,799,814 股,占出席会议中小股东有表决权
股份数 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

    此议案为普通决议事项,已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞
成通过。

    6、审议通过了《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

    股东大会经审议同意《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》。

    表决结果:赞成 72,152,063 股,占出席会议有表决权股份数 100%;反对 0 股,
弃权 0 股。

    此议案中小股东表决情况为:赞成 5,799,814 股,占出席会议中小股东有表决权
股份数 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

    此议案为普通决议事项,已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞
成通过。

    7、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    股东大会经审议同意《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

    表决结果:赞成 72,152,063 股,占出席会议有表决权股份数 100%;反对 0 股,
弃权 0 股。

    此议案中小股东表决情况为:赞成 5,799,814 股,占出席会议中小股东有表决权
股份数 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

    此议案为普通决议事项,已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞
成通过。

四、 律师出具的法律意见

    德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

五、 备查文件
    1、《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议决议》

    2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年度股东
大会的法律意见》




                   成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                                     2022 年 5 月 11 日