证券代码：300736         证券简称：百邦科技           公告编号：2021-004

                 北京百华悦邦科技股份有限公司
              第三届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议通知于 2021 年 2 月 20 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及
通讯方式于 2021 年 2 月 23 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事
内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由监事会主席贾云莉女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出
如下决议：

    一、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

    本议案尚需提交股东大会，并以特别决议审议通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。


                                            北京百华悦邦科技股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                  二〇二一年二月二十三日
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