证券代码：300736           证券简称：百邦科技          公告编号：2021-032

                 北京百华悦邦科技股份有限公司
             第三届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
三次会议通知于 2021 年 5 月 2 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以通讯
方式于 2021 年 5 月 5 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容
均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由监事会主席贾云莉女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出
如下决议：

    一、审议通过了《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    议案内容：经审核，监事会认为：《北京百华悦邦科技股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；审议激励计
划的决策程序合法、有效。实施激励计划能够有效调动管理人员及核心骨干的积
极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京百华悦邦科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    该议案将提交股东大会审议。

    回避表决：本议案不涉及回避表决。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    议案内容：经审核，监事会认为：《北京百华悦邦科技股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司 2021 年限制性股票激
励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，能够建立股东与公司管理人员及核
心骨干之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京百华悦邦科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    该议案将提交股东大会审议。

    回避表决：本议案不涉及回避表决。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于核实<北京百华悦邦科技股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划激励对象名单>的议案》

    议案内容：经对公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后，
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员包括公司
（含子公司）任职的董事、高级管理人员、骨干管理人员、技术人员、业务人员，
不包括独立董事、 监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实
际控制人的配偶、 父母、子女，外籍员工参与激励的合理性已充分说明，且不
存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件规定的任
职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2020 年修订）》等规定的激励对象条件，符合《北京百华悦邦科技股份有
限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少
于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 3
至 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京百华悦邦科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

    该议案无需提交股东大会审议。

    回避表决：本议案不涉及回避表决。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                           北京百华悦邦科技股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                     二〇二一年五月五日