证券代码：300736             证券简称：百邦科技       公告编号：2021-082

                  北京百华悦邦科技股份有限公司
             第三届董事会第二十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
九次会议通知于 2021 年 9 月 18 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场
结合通讯方式于 2021 年 9 月 22 日下午，在公司会议室召开了本次会议。本次会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下
决议：

    一、审议通过了关于变更会计师事务所的议案

    该议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十九次会
议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

    鉴于公司第三届董事会董事任期届满，公司第三届董事会拟提名刘铁峰先生、
陈进先生、CHEN LI YA 女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大
会审议通过之日起三年。非独立董事候选人简历见附件一。

    本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十九次会
议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过了关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
    鉴于公司第三届董事会董事任期届满，公司第三届董事会拟提名谢京先生和
崔伟先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事候选人简历见附件二。
    声明：公司第四届董事会董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人经深圳证券交易所审
核无异议后提交股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十九次会
议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过了关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                               北京百华悦邦科技股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                    二〇二一年九月二十二日