证券代码：300736           证券简称：百邦科技           公告编号：2021-088

                 北京百华悦邦科技股份有限公司
              第三届董事会第三十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
次会议通知于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场
结合通讯方式于 2021 年 10 月 15 日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会议。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下
决议：

    一、审议通过了关于取消 2021 年第五次临时股东大会的议案

    董事会认为，本次取消原定于 2021 年 10 月 27 日召开的 2021 年第五次临时
股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于取消 2021 年第五次临时股东大会的公告》，公
告编号 2021-090。

    二、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

    依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会拟聘任王振
华先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展信息披露相关工作，任期自董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公
告》，公告编号 2021-089。

    王振华先生简历请见附件。

    特此公告。




                                          北京百华悦邦科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                二〇二一年十月十五日
附件：王振华先生简历

    王振华：男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新疆财经
大学本科毕业。先后在新疆赛里木现代农业股份有限公司、新疆德蓝股份有限公
司、新疆天山毛纺织股份有限公司、龙源创新数字传媒（北京）股份有限公司、
华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司任职。2021 年 9 月入职公司。

    王振华先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

    截至 2021 年 10 月 12 日，王振华先生未直接持有公司股份。不存在《公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定
的不得担任公司证券事务代表的情形。王振华先生与公司其他董事、监事、高级
管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于
失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公
开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形。