证券代码：300736            证券简称：百邦科技          公告编号：2021-090

                    北京百华悦邦科技股份有限公司
              关于取消2021年第五次临时股东大会的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

       重要提示：北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）取消原定
于 2021 年 10 月 27 日（星期三）下午 14:00 召开公司 2021 年第五次临时股东大
会。

       公司于 2021 年 10 月 15 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关
于取消 2021 年第五次临时股东大会的议案》，同意公司取消原定于 2021 年 10
月 27 日（星期三）下午 14:00 召开公司 2021 年第五次临时股东大会，现将有关
情况公告如下：

       一、取消股东大会的相关情况

       1、取消股东大会的届次：公司 2021 年第五次临时股东大会

       2、取消股东大会的召集人：公司董事会

       3、取消股东大会会议召开日期和时间：

       （1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 27 日（星期三）下午 14:00。

       （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2021 年 10 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

       4、原定股东大会的股权登记日：2021 年 10 月 19 日（星期二）

       二、取消股东大会的原因及后续安排

       2021 年 9 月 23 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体披露了
《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-085）。

       现结合会议筹备进展、工作安排及公司实际情况，决定取消原定于 2021 年

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10 月 27 日召开的 2021 年第五次临时股东大会。公司将根据相关工作进展情况
另行确定召开公司 2021 年第五次临时股东大会的时间，并将按有关规定发出召
开股东大会的通知。

    公司董事会对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者理
解与支持。

    特此公告。



                                          北京百华悦邦科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                  二〇二一年十月十五日




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