证券代码：300736          证券简称：百邦科技          公告编号：2022-036

                  北京百华悦邦科技股份有限公司
                 第四届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议通知于 2022 年 6 月 24 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通
讯的方式于 2022 年 6 月 28 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下
决议：

    一、审议通过了关于公司申请银行综合授信额度的议案

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨
关联交易的议案

    关联董事会刘铁峰回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的公
告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第四次会议相
关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了关于补充审议实际控制人为公司最高额银行综合授信额度
合同提供担保暨关联交易的议案


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    关联董事会刘铁峰回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于补充披露实际控制人为公司最高额银行综合授信额度合同提供担保
暨关联交易及致歉的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第四次会议相
关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                            北京百华悦邦科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                        2022 年 6 月 28 日




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