北京百华悦邦科技股份有限公司

                     2022 年度董事会工作报告

    北京百华悦邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体成员严格按照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求
及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《董事会议
事规则》等规定赋予的各项职责，本着对公司及全体股东负责的精神，认真贯彻
股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司利益。现将
董事会 2022 年度的主要工作报告如下：

    一、报告期内经营情况回顾

    2022 年，公司专注于手机售后服务产业，通过实体门店连锁经营与联盟经
营相结合的模式，为消费者提供手机维修服务、商品销售、二手机回收及销售、
增值服务、手机保障服务以及其他手机相关服务。公司始终坚持以优质的服务为
导向、以专业的技术为支撑、以先进的模式为驱动，向消费者提供高效、专业、
全面的覆盖手机“买-用-修-换”全生命周期的售后服务，向大型手机品牌厂商提供
稳定、无忧的售后支持，致力于成为中国 3C 产品售后服务领域一流的、全国性
的、线上线下融合的综合服务供应商。公司已形成“两大渠道”（自有渠道+加盟
商渠道）、“双线发展”（线上线下融合发展）的业务模式，拥有 120 家直营门店，
覆盖全国一二线城市及强三线城市，联盟业务拥有累计超过 3,000 家联盟店。

   公司2022年度净利润为负，主要是公共卫生事件的反复造成门店较长时间无
法正常营业、以及苹果供应链一度中断造成联盟与自营业务不能获得配件供货等
原因导致年度营业利润下降；公司基金投资年末账面公允价值浮亏729.02 万元；
基于审慎原则，公司管理层主动确认了无形资产减值、库存减值共317.27 万元；
公司员工股权激励提取年度相关费用318.22万元。

    二、董事会日常工作情况

    （一）董事会会议召开情况


                                    1/6
       报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，
全年董事会共召开会议 8 次，审议议案 41 项，具体如下：

序号      会 议届次      召 开日期                        会 议议案名称


                                     1   关于选举公司第四届董事会董事长的议案


                                     2   关于选举第四届董事会四个专门委员会委员的议案


                                     3   关于聘任公司总经理的议案


                                     4   关于聘任公司副总经理的议案

        第四届董事会第
 1                       2022/1/14   5   关于聘任公司财务负责人的议案
          一次会议

                                     6   关于聘任公司董事会秘书的议案


                                     7   关于确认公司董事薪酬的议案


                                     8   关于确认公司高级管理人员薪酬的议案


                                     9   关于聘任公司证券事务代表的议案


                                     1   关于签署最高额银行综合授信额度合同的议案
        第四届董事会第
 2                       2022/1/21
          二次会议                       关于全资子公司为公司最高额银行综合授信额度合同提供
                                     2
                                         担保的议案


                                     1   《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》


                                     2   《2021 年度董事会工作报告》


                                     3   《2021 年度总经理工作报告》


                                     4   《2021 年度财务决算报告》

        第四届董事会第
 3                       2022/4/29   5   2021 年度利润分配预案
          三次会议

                                     6   《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》


                                     7   关于 2021 年度日常关联交易情况说明的议案


                                     8   《2021 年度内部控制自我评价报告》


                                     9   关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案




                                           2/6
序号     会 议届次      召 开日期                         会 议议案名称


                                    10   关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案


                                    11   关于确认公司董事薪酬的议案


                                    12   关于确认公司高级管理人员薪酬的议案


                                    13   关于《2022 年第一季度报告全文》的议案


                                    14   关于召开 2021 年年度股东大会的议案


                                    15   关于会计政策报告的议案


                                    1    关于公司申请银行综合授信额度的议案


                                         关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨
       第四届董事会第               2
 4                      2022/6/28        关联交易的议案
         四次会议

                                         关于补充审议实际控制人为公司最高额银行综合授信额度
                                    3
                                         合同提供担保暨关联交易的议案


       第四届董事会第
 5                       2022/8/2   1    关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
         五次会议


                                    1    关于《2022 年半年度报告》及其摘要的议案


                                    2    关于回购注销部分限制性股票的议案


                                    3    关于变更会计师事务所的议案


                                    4    关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

       第四届董事会第                    关于《北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票
 6                      2022/8/26   5
         六次会议                        激励计划（草案）》及其摘要的议案


                                         关于《北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票
                                    6
                                         激励计划实施考核管理办法》的议案


                                         关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票
                                    7
                                         激励计划相关事宜的议案


                                    8    关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案


                                         《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
                                    1
                                         名单及授予数量的议案》
       第四届董事会第
 7                      2022/9/15
         七次会议
                                         《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
                                    2
                                         制性股票的议案》




                                           3/6
序号        会 议届次        召 开日期                           会 议议案名称


         第四届董事会第
 8                           2022/10/25   1      关于《2022 年第三季度报告全文》的议案
           八次会议


       （二）董事会对股东大会决议的执行情况

       报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司董事会
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严
格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。


            会 议届次                会 议类型           投 资者参与比例           召 开时间



 2022 年第一次临时股东大会         临时股东大会             35.0751%                2022/1/14



       2021 年年度股东大会         年度股东大会             52.7365％               2022/5/25



 2022 年第二次临时股东大会         临时股东大会             29.1252％               2022/9/14



       （三）董事会下属专门委员会运行情况

       公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及公
司董事会各专门委员会的工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、
讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

       1、董事会审计委员会

       报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《北
京百华悦邦科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相
关监督和核查职责，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。2022 年董事会
审计委员会共召开了 2 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议公
司更换会计师事务所、财务决算报告、定期报告和内部控制评价报告等相关事项。

       2、董事会提名委员会

       报告期内公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《北

                                                   4/6
京百华悦邦科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展
相关工作。2022 年董事会提名委员会共召开了 1 次会议，全体委员在任职期间
均亲自出席了会议，审议了关于聘任公司高级管理人员等相关事项。

    3、董事会薪酬与考核委员会

    报告期内公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《 公司章
程》、《北京百华悦邦科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有
关规定积极开展相关工作。2022 年董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，
全体委员均亲自出席了会议，审议了关于确定第四届董事会非独立董

    事薪酬、确定第四届董事会独立董事津贴、确定公司高级管理人员薪酬方案
和 2022 年限制性股票激励计划草案、关于回购注销部分限制性股票的议案等。

    4、董事会战略委员会

    报告期内公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《北
京百华悦邦科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展
相关工作。2022 年董事会战略委员会召开了 1 次会议，全体委员均亲自出席了
会议，审议了关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案、关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的议案。

    （四）独立董事履职情况

    公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和《北京百华悦邦科技股份有限
公司独立董事工作制度》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立
董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会
议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，
了解公司运营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，
并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重
大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

    （五）投资者关系管理

    2022 年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司董事会办公室电话、



                                  5/6
接待投资者来公司调研等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通
和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

    （六）信息披露和内幕信息管理

    2022 年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管
理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共
计 152 份；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及
其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项对外披露的窗口期、敏感期，严格
执行保密义务，圆满完成了 2022 年度的信息披露和内幕信息管理工作。

    三、2023 年度董事会重点工作

    2023 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理
中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，贯彻落实股
东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，组织和领导公司经营管
理层及全体员工围绕公司经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，
不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性，同时加强内控制度建设，
不断完善风险防范机制，夯实公司持续发展的基础，促进公司健康、稳定发展。




                                          北京百华悦邦科技股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2023 年 4 月 21 日




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