证券代码：300736          证券简称：百邦科技          公告编号：2023-029

                 北京百华悦邦科技股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议通知于 2023 年 4 月 25 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通
讯方式于 2023 年 4 月 28 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出
席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下
决议：

    一、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒
体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    特此公告。



                                           北京百华悦邦科技股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                        2023 年 4 月 28 日




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