证券代码：300737        证券简称：科顺股份         公告编号：2018-020



                   科顺防水科技股份有限公司
          2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

特别提示：

1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；

2. 本次股东大会无否决议案的情形。



一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

    1.会议召开日期、时间

   （1）现场会议召开时间：2018 年 3 月 2 日上午 10:00 开始

   （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投

票的时间为：2018 年 3 月 2 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 3 月 1

日 15:00 至 3 月 2 日 15:00。

    2.现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂红旗中路 38 号 11 楼会

议室

    3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相

结合的方式。

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    4.会议召集人：董事会

    5.会议主持人：董事长陈伟忠先生

    6.会议召开的合法、合规、合章程性：

    本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

    1.本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股

东 19 人，代表股份 265,892,206 股，占上市公司总股份的 43.5413％。

其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 264,853,922 股，占上

市公司总股份的 43.3713％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份

1,038,284 股，占上市公司总股份的 0.1700％。

    2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股

份 1,038,284 股，占上市公司总股份的 0.1700％。其中，通过网络

投票的股东 5 人，代表股份 1,038,284 股，占上市公司总股份的

0.1700％。

    3.公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦

（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审

议并通过了如下议案：

(一)审议通过《关于修改公司住所的议案》

                               2/6
1.议案表决结果：

    总体表决结果：同意 265,890,106 股，占出席会议股东所持有效

表决权股份的 99.9992％；反对 2,100 股，占出席会议股东所持有效

表决权股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意股数 1,036,184 股，占出席本

次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的 99.7977%；反对股

数 2,100 股，占出席本次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数

的 0.2023%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本

次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的 0.0000％。

2.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商
   变更的议案》

1.议案表决结果：

    总体表决结果：同意 265,890,106 股，占出席会议股东所持有效

表决权股份的 99.9992％；反对 2,100 股，占出席会议股东所持有效

表决权股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意股数 1,036,184 股，占出席本

次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的 99.7977%；反对股

数 2,100 股，占出席本次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数
                               3/6
的 0.2023%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本

次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的 0.0000％。

    本议案获得本次临时股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上

通过。

2.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(三)审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由关
   联人提供关联担保的议案》

1.议案表决结果：

    总体表决结果：同意 13,064,184 股，占出席本次股东大会的非

关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9839%。；

反对 2,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0161％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有

效表决权股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意股数 1,036,184 股，占出席本

次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的 99.7977%；反对股

数 2,100 股，占出席本次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数

的 0.2023%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本

次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的 0.0000％。

2.回避表决情况

    关联股东陈伟忠、陈智忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇

实回避表决。
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(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

    总体表决结果：同意 265,890,106 股，占出席会议股东所持有效

表决权股份的 99.9992％；反对 2,100 股，占出席会议股东所持有效

表决权股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意股数 1,036,184 股，占出席本

次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的 99.7977%；反对股

数 2,100 股，占出席本次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数

的 0.2023%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本

次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的 0.0000％。

2.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(五)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
   理的议案》

1.议案表决结果：

    总体表决结果：同意 265,890,106 股，占出席会议股东所持有效

表决权股份的 99.9992％；反对 2,100 股，占出席会议股东所持有效

表决权股份的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意股数 1,036,184 股，占出席本


                               5/6
次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的 99.7977%；反对股

数 2,100 股，占出席本次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数

的 0.2023%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本

次股东大会的中小投资者持有表决权股份总数的 0.0000％。

2.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、律师出具的法律意见

    北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，

并出具了法律意见书。法律意见书认为：科顺股份本次股东大会的召

集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规

定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人

员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东

大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《科顺防水科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

《北京市中伦（深圳）律师事务所关于科顺防水科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》

                                    科顺防水科技股份有限公司

                                             董 事 会

                                          2018 年 3 月 3 日




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