证券代码：300737       证券简称：科顺股份         公告编号：2018-036


                 科顺防水科技股份有限公司
                 关于董事会换届选举暨提名
         第二届董事会非独立董事候选人的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    鉴于科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照

相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资

格审核，公司于 2018 年 4 月 19 日召开了第一届董事会第二十八次会

议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独

立董事候选人的议案》。

    公司第一届董事会提名陈伟忠先生、方勇先生、卢嵩先生、毕双

喜先生、赵军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（上述董事

候选人的简历详见附件）。

    公司独立董事已对公司董事会提名上述非独立董事候选人发表了

明确同意的意见。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述董事候选人将提

交公司 2017 年年度股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举

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出 5 名非独立董事。第二届董事会任期自 2017 年年度股东大会审议通

过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事

会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公

司章程》的规定，认真履行董事职务。

    特此公告。



                                    科顺防水科技股份有限公司

                                            董 事 会

                                        2018 年 4 月 20 日




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附件：非独立董事候选人简历

    1、陈伟忠先生：1964 年出生，大专学历，经济师，中国国籍，

无永久境外居留权，公司创始人。曾任佛山市顺德县桂洲小黄圃水泥

制品厂厂长、顺德市桂洲镇小王布精细化工厂厂长；1996 年创立顺德

市桂洲镇科顺精细化工有限公司，并任总经理，2003 年起任科顺公司

董事长，现任公司第一届董事会董事长。

    截至 2018 年 4 月 19 日，陈伟忠直接持有公司 153,211,368 股，

为控股股东及实际控制人，与公司股东陈智忠、阮宜宝、陈作留、陈

华忠、方勇、阮宜静互为一致行动人。陈伟忠最近五年未在其他机构

担任董事、监事、高级管理人员的职务，近三年未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被

执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    2、方勇先生：1978 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外

居留权。1995 年至 2001 年任上海开利制泵有限公司业务经理。2001

年起历任科顺公司业务经理、分公司经理，现任公司第一届董事会董

事、总裁。

    截至 2018 年 4 月 19 日，方勇直接持有公司 8,496,394 股，与公

司股东陈伟忠、陈智忠、阮宜宝、陈作留、陈华忠、阮宜静互为一致

行动人。方勇最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员

的职务，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的

惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第



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3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公

司章程》规定的任职条件。

    3、卢嵩先生：1971 年出生，本科学历，会计师职称，中国国籍，

无永久境外居留权。1994 年至 2007 年历任丽珠集团丽珠试剂厂财务

科长，丽珠集团深圳中南药业有限公司财务经理，丽珠集团福州福兴

医药有限公司财务总监等职；2008 年 10 月起任科顺公司财务总监，

现任公司第一届董事会董事、财务负责人。

    截至 2018 年 4 月 19 日，卢嵩直接持有公司 5,280,922 股，与公

司控股股东及实际控制人不存在关联关系。卢嵩最近五年未在其他机

构担任董事、监事、高级管理人员的职务，近三年未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信

被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    4、赵军先生：1972 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外

居留权。2004 年至 2006 年历任西蒙电气（中国）有限公司北京办经

理、智能家居产品经理；2007 年至 2010 年任上海龙胜实业有限公司

北区销售总监。2010 年起历任科顺公司采购部经理、采购中心总监、

生产中心总监。现任公司第一届董事会董事、副总裁。

    截至 2018 年 4 月 19 日，赵军直接持有公司 2,668,552 股，与公

司控股股东及实际控制人不存在关联关系。赵军最近五年未在其他机

构担任董事、监事、高级管理人员的职务，近三年未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创



                              4/5
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信

被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    5、毕双喜先生：1976 年出生，硕士研究生学历。中国国籍，无

永久境外居留权。1997 年至 2012 年在安徽中鼎控股（集团）股份有

限公司工作，曾任安徽中鼎密封件股份有限公司财务经理、证券事务

代表、董事会秘书。2012 年 4 月起任科顺公司董事会秘书，现任公司

第一届董事会董事、董事会秘书。

    截至 2018 年 4 月 19 日，毕双喜直接持有公司 3,628,026 股，与

公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。毕双喜最近五年未在其

他机构担任董事、监事、高级管理人员的职务，近三年未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是

失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。




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