科顺股份：第一届监事会第十四次会议决议公告2018-04-20
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-025
科顺防水科技股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十四次会议于 2018 年 4 月 19 日上午 11:00 在公司会议室以现场和通
讯方式召开，会议通知已于 2018 年 4 月 9 日发出。本次会议应出席的
监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席邱志
雄主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
议案内容：
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会主席邱
志雄先生代表第一届监事会作 2017 年度监事会工作报告，具体内容详
见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017
年度监事会工作报告》
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该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于 2017 年度财务报告的议案》
议案内容：
监事会审议了公司财务中心根据《企业会计准则》等相关规定编
制的公司 2017 年度财务报告，认为该报告客观、公正的反映了公司
2017 年的财务状况，同意报出该财务报告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》
议案内容：
监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年年度报告及摘要的程
序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2017 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2018 年 4 月 20 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年年度报告》
和《2017 年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
议案内容：
监事会认真审议了公司按照深圳证券交易所《创业板上市公司规
范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等
规定编制的公司《2017 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：
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公司董事会编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地
反映了公司内部控制情况。具体内容详见公司 2018 年 4 月 20 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度内部控制
自我评价报告》（公告编号：2018-030）
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备及核销资产
的议案》
议案内容：
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企
业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收账款、应收票
据、其他应收款、存货、固定资产等计提资产减值准备共计
36,669,005.39 元，核销资产 2,038,398.74 元。公司监事会同意董事
会作出的关于计提资产减值准备及核销资产的决议。具体内容详见公
司 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2017 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：
2018-031）
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》
议案内容：
监事会听取并审议了公司财务中心编制的《2017 年度财务决算报
告》，监事会认为：该报告详实地反映了公司 2017 年度的经营情况和
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财务状况，公司 2017 年度整体经营业绩良好、各项财务指标均保持健
康 状 态 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度财务决算报告》（公
告编号：2018-029）
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
议案内容：
公司拟实施利润分配预案：以截至 2018 年 4 月 19 日公司总股本
610,666,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50
元（含税），共计派发现金股利人民币 30,533,330.00 元（含税），不
送红股，不实施资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分
配 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年度利润分配预案的公
告》（公告编号：2018-033）
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于 2017 年度控股股东及其他关联方资金占
用情况的议案》
议案内容：
公司监事会审议了天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对 2017
年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况出具的专项
审计说明，具体内容详见公司 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项审计说明》
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
议案内容：
根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《企业会计准则第 42 号
-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企
业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，公司相应变更公司会计
政 策 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编
号：2018-034）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过《关于 2018 年日常性关联交易预计的议案》
议案内容：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等
规定，根据公司 2017 年关联交易情况，结合公司 2018 年业务发展需
要，公司拟对 2018 年度日常关联交易进行预计。具体内容详见公司
2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2018 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-035）。
该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事
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会股东代表监事候选人的议案》
议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 5 月 14 日届满，根据《公
司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，
公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司监事会
事会提名邱志雄先生、涂必灵女士 2 人为公司第二届监事会股东代表
监事候选人，任期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起三年。具体
内 容 详 见 公 司 2018 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》
（公告编号：2018-037）。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、提名邱志雄先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、提名涂必灵女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述股东代表监事候选人需提交公司 2017 年年度股东大会审议，
并采用累积投票制选举产生 2 名股东代表监事，与另外一名由公司职
工代表大会选举产生的职工代表监事黄志东先生共同组成公司第二届
监事会。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议
科顺防水科技股份有限公司
监 事 会
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